6月25日，福建发展高速公路股份有限公司（证券代码：600033，证券简称：福建高速）2025年年度股东会在福州市仓山区城门镇林浦路367号林浦广场5号楼9层会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长方晓东先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议出席情况显示，共有412名股东和代理人出席，所持表决权股份总数为1,612,511,247股，占公司有表决权股份总数的58.7564%。公司在任董事9人，8人列席，独立董事许明先生因工作原因未列席；总经理钟永元先生、副总经理郑建雄先生、副总经理杨帆先生、财务负责人王彦女士、董事会秘书陈兵女士列席会议。

本次会议审议通过了全部10项非累积投票议案，具体表决情况如下：

1. 2025年度董事会工作报告：同意票数1,605,115,309股，同意率99.5413%；反对4,142,713股，反对率0.2569%；弃权3,253,225股，弃权率0.2018%
2. 2025年度财务决算议案：同意票数1,605,077,159股，同意率99.5389%；反对4,140,563股，反对率0.2567%；弃权3,293,525股，弃权率0.2044%
3. 2025年度利润分配方案：同意票数1,605,934,559股，同意率99.5921%；反对6,457,538股，反对率0.4004%；弃权119,150股，弃权率0.0075%
4. 2025年年度报告：同意票数1,605,247,309股，同意率99.5495%；反对4,079,013股，反对率0.2529%；弃权3,184,925股，弃权率0.1976%
5. 关于公司董事2025年度履职评价和薪酬核定及2026年度薪酬方案的议案：同意票数1,604,875,809股，同意率99.5264%；反对7,193,788股，反对率0.4461%；弃权441,650股，弃权率0.0275%
6. 2026年度财务预算预案：同意票数1,605,882,309股，同意率99.5889%；反对6,146,088股，反对率0.3811%；弃权482,850股，弃权率0.0300%
7. 关于聘请2026年度审计机构的议案：同意票数1,604,360,259股，同意率99.4945%；反对4,779,463股，反对率0.2963%；弃权3,371,525股，弃权率0.2092%
8. 关于修订和制定公司治理相关制度的议案：同意票数1,587,986,690股，同意率98.4791%；反对22,011,932股，反对率1.3650%；弃权2,512,625股，弃权率0.1559%
9. 关于选举乔红军先生为公司第十届董事会独立董事的议案：同意票数1,605,697,509股，同意率99.5774%；反对4,062,713股，反对率0.2519%；弃权2,751,025股，弃权率0.1707%
10. 关于选举伍燕凌女士为公司第十届董事会董事的议案：同意票数1,605,186,309股，同意率99.5457%；反对4,573,913股，反对率0.2836%；弃权2,751,025股，弃权率0.1707%

现金分红分段表决情况显示，持股5%以上普通股股东对利润分配方案均投同意票；持股1%以下普通股股东中，市值50万以下股东同意率93.1453%，市值50万以上股东同意率90.6974%。

国浩律师（福州）事务所王江丽、郑莉琳律师对本次股东会进行见证，认为会议召集、召开程序合法，出席人员资格有效，表决程序及结果合法有效。

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