5月20日，灿芯半导体(上海)股份有限公司（证券代码：688691，证券简称：灿芯股份）在上海市浦东新区张江高科技园区张东路1158号礼德国际2号楼7楼公司会议室召开2025年年度股东会。本次会议由公司董事会召集，董事长庄志青先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议应出席股东及代理人相关情况如下：出席会议的股东和代理人人数85人，均为普通股股东；出席会议的股东所持有的表决权数量为35,294,326股，占公司表决权数量的29.4119%。公司在任董事9人全部列席会议，董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。

本次会议审议通过了全部7项非累积投票议案，无被否决议案。具体议案表决情况如下：

1. 关于公司《2025年年度报告》及摘要的议案
   审议结果：通过
   表决情况：

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   普通股	35,271,235	99.9345	21,991	0.0623	1,100	0.0032

2. 关于确认公司董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案
   审议结果：通过
   表决情况：

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   普通股	17,307,008	99.1441	146,876	0.8413	2,532	0.0146

3. 关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案
   审议结果：通过
   表决情况：

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   普通股	35,270,703	99.9330	21,991	0.0623	1,632	0.0047

4. 关于公司2025年度利润分配预案的议案
   审议结果：通过
   表决情况：

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   普通股	35,266,487	99.9211	26,207	0.0742	1,632	0.0047

5. 关于聘任公司2026年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案
   审议结果：通过
   表决情况：

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   普通股	35,270,703	99.9330	23,091	0.0654	532	0.0016

6. 关于2025年日常关联交易执行情况及预计2026年日常关联交易的议案
   审议结果：通过
   表决情况：

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   普通股	18,192,213	99.8703	21,991	0.1207	1,632	0.0090

7. 关于公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
   审议结果：通过
   表决情况：

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   普通股	35,225,190	99.8041	67,504	0.1912	1,632	0.0047

此外，本次会议对议案2、4、5、6进行了中小投资者单独计票，其中5%以下股东对相关议案的表决情况如下：

本次会议中，议案2涉及关联股东庄志青及其一致行动人回避表决，议案6涉及关联股东中芯国际控股有限公司回避表决。

上海市锦天城律师事务所王立、许菁菁律师对本次股东会进行了见证，认为本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

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