2026年5月20日，苏州市味知香食品股份有限公司股东会在苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长夏靖先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》《公司章程》等规定。

出席会议的股东和代理人共101人，所持有表决权的股份总数为106,530,143股，占公司有表决权股份总数的77.9755%。公司在任董事6人全部列席会议，董事会秘书王甜甜女士及公司高级管理人员亦列席会议。

本次股东会审议通过了11项非累积投票议案，具体情况如下：

1. 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》：同意票数106,459,918股，同意比例99.9340%；反对票数63,645股，反对比例0.0597%；弃权票数6,580股，弃权比例0.0063%。
2. 《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》：同意票数106,459,780股，同意比例99.9339%；反对票数63,783股，反对比例0.0598%；弃权票数6,580股，弃权比例0.0063%。
3. 《关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》：同意票数106,489,372股，同意比例99.9617%；反对票数34,491股，反对比例0.0323%；弃权票数6,280股，弃权比例0.0060%。
4. 《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》：同意票数106,468,763股，同意比例99.9423%；反对票数54,724股，反对比例0.0513%；弃权票数6,656股，弃权比例0.0064%。
5. 《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》：同意票数106,458,504股，同意比例99.9327%；反对票数65,059股，反对比例0.0610%；弃权票数6,580股，弃权比例0.0063%。
6. 《关于续聘2026年度审计机构的议案》：同意票数106,458,642股，同意比例99.9328%；反对票数64,921股，反对比例0.0609%；弃权票数6,580股，弃权比例0.0063%。
7. 《关于公司董事2025年度薪酬考核及2026年度薪酬方案的议案》：同意票数4,824,600股，同意比例98.4242%；反对票数70,659股，反对比例1.4414%；弃权票数6,580股，弃权比例0.1344%。（关联股东夏靖、夏九林、章松柏、苏州市金花生管理咨询企业（有限合伙）回避表决）
8. 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意票数106,237,933股，同意比例99.7257%；反对票数70,459股，反对比例0.0661%；弃权票数221,751股，弃权比例0.2082%。
9. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》：同意票数106,453,104股，同意比例99.9276%；反对票数65,059股，反对比例0.0610%；弃权票数11,980股，弃权比例0.0114%。
10. 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》：同意票数106,457,176股，同意比例99.9315%；反对票数66,287股，反对比例0.0622%；弃权票数6,680股，弃权比例0.0063%。
11. 《关于向金融机构申请综合授信额度及担保额度预计的议案》：同意票数106,458,780股，同意比例99.9330%；反对票数64,783股，反对比例0.0608%；弃权票数6,580股，弃权比例0.0062%。（特别决议议案，获出席会议股东有效表决权2/3以上通过）

北京国枫律师事务所律师陈楹、张雨虹对本次股东会进行了见证，认为会议的召集、召开程序，召集人和出席人员资格，表决程序和结果均合法有效。

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