东北制药集团股份有限公司独立董事王国栋2025年度履职情况披露_财经一览

东北制药集团股份有限公司独立董事王国栋2025年度履职情况披露

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2026-04-03 03:54:58

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中访网数据东北制药集团股份有限公司（以下简称“东北制药”）于近日披露了其独立董事王国栋先生的2025年度述职报告。报告显示，王国栋先生在2025年任职期间（至4月24日换届离任），严格遵守相关法律法规及公司章程，勤勉尽责地履行了独立董事职责。

在履职期间，王国栋先生积极参与公司治理，共计出席董事会会议6次、股东大会1次，均未缺席。作为董事会提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会的成员，他出席了各专门委员会的全部会议，审议了包括董事会换届选举、高管聘任、年度报告、关联交易、续聘审计机构、高管薪酬等多项重要议案。他通过现场考察、电话沟通等方式深入了解公司经营状况，并与内部审计机构及年审会计师事务所保持沟通，以维护审计的客观公正。

报告重点提及了对多项关键事项的审议与监督。其中，公司调整2025年度日常关联交易预计总额至57,600万元的事项，经董事会及股东大会审议通过。公司2024年年度报告及内部控制自我评价报告按规定编制与披露，并续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构。公司董事及高级管理人员2024年度薪酬方案亦履行了相应审议程序。

王国栋先生在述职报告中表示，其任职期间的所有表决均基于独立判断，旨在维护公司整体利益及全体股东，特别是中小股东的合法权益。他对公司董事会及管理层在其履职期间给予的支持与配合表示感谢，并期望公司未来持续规范运作、稳健经营。此次述职报告系统展示了东北制药独立董事在报告期内的具体工作内容及对公司重大决策的监督参与情况。

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