公司代码：600018 公司简称：上港集团

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第三届董事会第六十六次会议审议通过，公司2025年年度利润分配方案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.45元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本为23,279,960,504股，以此计算合计拟派发现金红利人民币33.76亿元（含税）。本年度公司现金分红（包括2025年半年度已分配的现金红利）总额为人民币45.40亿元（含税），占2025年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为33.47%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。同时，公司董事会提请股东会授权董事会在符合利润分配条件的情况下决定公司2026年中期（半年度或前三季度）利润分配方案并实施。

上述公司2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权事项尚须提交公司股东会审议。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期公司主要业务简介

（一）报告期内公司从事的业务情况

上海港位于中国大陆东海岸的中部、“黄金水道”长江与沿海运输通道构成的“T”字型水运网络的交汇点，前通中国南、北沿海和世界各大洋，后贯长江流域、江浙皖内河及太湖水系。公路、铁路网纵横交错，集疏运渠道畅通，地理位置重要，自然条件优越，腹地经济发达。

上港集团是于2003年1月由原上海港务局改制后成立的大型专业化集团企业，是上海港公共码头运营商。2005年6月，上港集团完成股份制改造，成立了股份有限公司，2006年10月26日在上交所上市，成为全国首家整体上市的港口股份制企业，目前是我国最大的港口类上市公司，也是全球最大的港口公司之一。公司主要从事港口相关业务，主营业务分为：集装箱板块、散杂货板块、港口物流板块和港口服务板块。

公司经营范围主要为：国内外货物（含集装箱）装卸（含过驳）、储存、中转和水陆运输；集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租赁；国际航运、仓储、保管、加工、配送及物流信息管理；为国际旅客提供候船和上下船舶设施和服务；船舶引水、拖带，船务代理，货运代理；为船舶提供燃物料、生活品供应等船舶港口服务；港口设施租赁；港口信息、技术咨询服务；港口码头建设、管理和经营；港口起重设备、搬运机械、机电设备及配件的批发及进出口。

公司经营模式主要为：为客户提供港口及相关服务，收取港口作业包干费、库场使用费和港口其他收费。

公司主要业绩驱动因素为：一方面，宏观经济发展状况及发展趋势对港口行业的发展具有重要影响。另一方面，港口进出口货物需求总量与腹地经济发展状况也是密切相关，腹地经济发展状况会对集装箱货源的生成及流向产生重要作用，并直接影响到港口货物吞吐量的增减。上海港的经济腹地主要是由上海市、江苏省、浙江省、安徽省形成的长江三角洲地区，其辐射力可沿长江上溯至中国广大的内陆地区，并可拓展至淮河流域，上述地区能否保持经济持续快速稳定增长的态势对上海港货物吞吐量，特别是集装箱吞吐量的增长至关重要。综上，公司港口主业业务量的增减将直接影响到公司的经营业绩。

2025年，公司母港集装箱吞吐量达到5506.3万标准箱，连续十六年保持世界第一，主要经营指标居行业前列。随着公司可持续发展能力和服务水平的提升，依托长三角和长江流域及淮河经济腹地，辐射“一带一路”和长江经济带的主枢纽港地位不断巩固提升，上海港外贸航线连通度蝉联全球第一，高密度、高质量航班密度集聚效应不断凸显，吸引了全球班轮公司纷纷将上海港作为其航线网络的核心枢纽，提升了上海国际航运中心的全球航运资源配置能力。公司坚持融入大局谋发展，持续提升服务国家战略能级，公司通过管理、资本和技术输出，大力推进“南联北融西拓”，持续优化高效、便捷、经济、韧性、绿色的集疏运体系，通过大力发展水水、海铁、空铁等多式联运，提升腹地港航物流服务能级，服务辐射长三角、长江经济带和全国的“龙头”作用进一步增强，上海港作为双循环战略链接桥头堡和“一带一路”战略支点的作用持续突显。公司锚定世界一流航运枢纽目标，以“智慧、绿色、科技、效率”港口为发展方向，立足“1+3”战略体系，不断谋求“新科技、新区域、新业态”新突破，提升企业价值创造能力，着力做强做优做大港口作业、港口投资和港口物流服务核心主业，构筑可持续高质量发展能力，全力当好上海国际航运中心能级跃升的主力军，为服务国家战略和上海“五个中心”建设发挥更加重要的作用。

（二）报告期内公司所处行业情况

公司从事的港口行业属于国民经济基础产业，整个行业的发展水平与宏观经济的发展息息相关。2025年，受全球贸易形势复杂多变，地缘政治冲突频发和红海危机持续扰动，贸易保护主义抬头，美国“对等关税”冲击导致海运提前出货等因素影响，全球供应链加速重构，我国进出口总体趋稳但区域分化显著，中美贸易受贸易摩擦升级剧烈波动，我国对“一带一路”地区出口保持韧性，市场多元稳定。国际航运市场剧烈波动，面临地缘政治不确定性风险加剧，全球航运格局加速重塑，港际竞合关系进入新阶段。同时，行业在大船化、数字化、智能化、绿色化的驱动下，港口主业发展面临新的机遇与挑战并存。

根据交通运输部公告的统计数据显示，2025年，全国港口完成货物吞吐量183.4亿吨，同比增长4.2%，其中沿海港口完成116.3亿吨，同比增长3.7%；全国港口完成集装箱吞吐量3.5亿标准箱，同比增长6.8%，其中沿海港口完成3.1亿标准箱，同比增长7.0%。

从航运发展现状和趋势来看，2025年，集运市场供需处于弱平衡，集运货量需求小幅回升，红海危机迫使欧线船舶继续绕行好望角，导致更大运力船舶部署，新造集装箱船交付运力持续处于高位，北欧港口持续拥堵，欧线运价波动下降后上涨，美线运价呈现显著波动，全球航线网络和联盟深刻调整，集运市场格局加速重塑。长期来看，国际航运市场集中度仍将保持高位，船舶大型化、运营联盟化、航运数字化智能化绿色化、物流全程化的发展趋势仍将持续，班轮公司加大并购和运力扩张进行整合，这将对港口发展产生长期深远影响，特别是对国际枢纽港进一步提升服务能级，打造智慧、绿色、科技、效率、韧性港口，拓展物流新业态和高端航运服务业都提出了更高的要求。

从港口行业本身的发展来看，2025年，尽管面临外贸不确定风险挑战，我国进出口仍保持稳定增长，我国港口吞吐量保持增长，特别是外贸集装箱吞吐量增长较快。长期来看，受全球地缘政治冲突、经贸摩擦等因素的影响，全球经济贸易增长不确定性风险加大，中国经济长期向好的基本面不变，全球产业链供应链持续重塑将催生新的贸易走廊，增加区域内贸易的重要性，我国和“一带一路”国家经贸将持续发展，我国进出口结构也将不断优化，对港口行业产生直接影响；船公司联盟化、船舶大型化、绿色化将进一步突显枢纽港的地位，加剧国际枢纽港的全方位竞争；港口与腹地的多式联运协同效应将加强，港际间将建立稳定的竞合关系，共同推动区域港航贸高质量发展；港航物流新业态的发展方兴未艾，港口在数字化平台业务、电商物流、新型贸易、清洁能源供应等新业态发展具有较大空间；新科技在港航物流领域的应用链将进一步扩大，依托5G、人工智能、云计算、物联网、大数据、区块链等新一代信息技术，将进一步提升港口数字化、智能化水平，推动港航数字生态圈建设，赋能港口行业高质量发展。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

■

5.2报告期内债券的付息兑付情况

■

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年是“十四五”规划圆满收官之年，是“十五五”规划谋篇布局之年，也是在应对深刻复杂变化中承压前行的一年。2025年，全港干部职工勇毅前行，在逆境中抢抓机遇，有效应对国际贸易冲击挑战，交出了一份振奋人心的“答卷”。

公司主要指标稳中有进，发展韧性持续增强。报告期内，公司母港货物吞吐量完成6.0亿吨，同比增长3.4%；母港集装箱吞吐量完成5506.3万标准箱，同比增长6.9%，连续十六年保持世界首位；母港散杂货吞吐量完成8160.7万吨，同比下降6.5%。公司完成营业收入396.1亿元，同比增长3.9%；实现利润总额182.1亿元，同比下降2.7%；实现归属于母公司股东的净利润135.6亿元，同比下降9.3%，剔除投资收益后的主业利润保持增长，在承压中保持了稳健的盈利韧性。

报告期内公司主要经营情况详见《上港集团2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之“三、经营情况讨论与分析”内容。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600018 证券简称：上港集团

上海国际港务（集团）股份有限公司

2025年可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

3、劳盛质量认证（上海）有限公司（LRQA）为可持续发展报告全文出具了核实声明报告。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会战略委员会 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为公司可持续发展工作小组负责协助董事会战略委员会开展具体工作，董事会战略委员会每年召开一次会议审议可持续发展报告，经董事会战略委员会审议同意后提交董事会进行审议。 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为公司汇编有管理制度手册，管理体系覆盖了公司治理、能源利用、污染物与废弃物控制、应对气候变化、客户服务质量、供应链安全、数据安全与客户隐私保护、员工及其安全健康等核心ESG议题，公司相关制度明确各层级及部门职责，确保ESG管理活动的标准化与规范化运行，推动ESG管理目标的落实。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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注：1、“尽职调查”议题因相关内容在所有议题中均有涉及，故表格中未单独列出；2、因公司属于服务业，“产品和服务安全与质量”议题在报告中体现为“服务能级”；3、公司将《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）中规定的“循环经济”“科技伦理”“供应链安全”“反不正当竞争”识别为不具有重要性议题，按照《14号指引》第七条规定，根据实际情况在报告中适当披露或说明（具体内容详见报告全文）。

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：2026-015

上海国际港务（集团）股份有限公司

第三届董事会第六十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）第三届董事会第六十六次会议于2026年3月30日在国际港务大厦（上海市东大名路358号）会议室，以现场、视频和通讯相结合的方式召开。会议通知和材料已于2026年3月20日以书面、电子邮件等方式发出，会议应出席董事11名，实际出席董事11名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3名）。会议由董事长于福林先生主持。会议符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

一、审议通过了《2025年度财务决算报告的议案》，并同意提交股东会审议。

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

公司召开了董事会审计委员会2026年第二次会议，发表意见如下：全体委员同意公司2025年度财务决算报告，并同意提交董事会审议。

二、审议通过了《2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权的议案》。

董事会同意公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.45元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本为23,279,960,504股，以此计算合计拟派发现金红利人民币33.76亿元（含税）。本年度公司现金分红（包括2025年半年度已分配的现金红利）总额为人民币45.40亿元（含税），占2025年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为33.47%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

董事会提请股东会授权董事会在符合利润分配条件的情况下决定公司2026年中期（半年度或前三季度）利润分配方案并实施。

董事会同意将该议案提交股东会审议。

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

关于本议案具体内容详见公司于2026年4月1日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上港集团2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权的公告》。

三、审议通过了《关于预计2026年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案》。

董事会同意2026年度公司（含合并报表范围内子公司）预计在关联方上海银行股份有限公司（以下简称：“上海银行”）、中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称：“邮储银行”）存贷款等业务全年额度为：在上海银行日存款余额不超过人民币160亿元，授信最高额不超过人民币120亿元；在邮储银行日存款余额不超过人民币60亿元，授信最高额不超过人民币100亿元。

董事会同意将该议案提交股东会审议。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

本项议案涉及关联交易，关联董事于福林先生、宋晓东先生回避表决。

关于本议案具体内容详见公司于2026年4月1日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上港集团关于预计2026年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的公告》。

公司召开了2026年第二次独立董事专门会议，发表意见如下：全体独立董事同意《关于预计2026年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案》，并同意将该关联交易事项提交董事会审议。

公司召开了董事会审计委员会2026年第二次会议，全体委员同意《关于预计2026年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案》，并同意提交董事会审议。委员会发表书面审核意见如下：委员会认为该关联交易事项为公司（含合并报表范围内子公司）在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存、贷款利率均按商业原则，关联交易定价符合相关规定程序，不会构成公司业务对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益及股东利益的情形，同意该关联交易事项，并同意将该关联交易事项提交董事会审议。

四、审议通过了《2025年度董事会工作报告》，并同意提交股东会审议。

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

五、审议通过了《关于上港集团2026年度提质增效重回报行动方案的议案》。

董事会同意《上港集团2025年度提质增效重回报行动方案评估报告暨2026年度提质增效重回报行动方案》。

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

关于本议案具体内容详见公司于2026年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上港集团2025年度提质增效重回报行动方案评估报告暨2026年度提质增效重回报行动方案公告》。

六、审议通过了《上港集团2025年年度报告及摘要》，并同意提交股东会审议。

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

上港集团2025年年度报告全文于2026年4月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年报摘要于2026年4月1日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司召开了董事会审计委员会2026年第二次会议，发表意见如下：全体委员同意公司2025年年度报告财务报告内容，并同意提交董事会审议。

七、审议通过了《上港集团2025年可持续发展报告》。

董事会同意《上港集团2025年可持续发展报告》及摘要。

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

《上港集团2025年可持续发展报告》及摘要于2026年4月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司召开了董事会战略委员会2026年第一次会议，发表意见如下：全体委员同意《上港集团2025年可持续发展报告》，并同意提交董事会审议。

八、审议通过了《上港集团董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

同意：7票 弃权：0票 反对：0票

独立董事刘少轩先生、赵经先生、宋旭明先生、唐松先生回避表决。

《上港集团董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》于2026年4月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、通报了《上港集团2025年度独立董事述职报告》。

《上港集团2025年度独立董事述职报告》于2026年4月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、审议通过了《2025年董事及高级管理人员年度薪酬情况报告》。

董事会同意公司2025年董事及高级管理人员年度薪酬情况报告，同意将上港集团2025年董事（不包括独立董事）年度薪酬情况提交股东会审议。

（1）对董事长于福林先生2025年度薪酬情况进行表决（于福林先生回避表决）

同意：10票 弃权：0票 反对：0票

（2）对董事、总裁宋晓东先生2025年度薪酬情况进行表决（宋晓东先生回避表决）

同意：10票 弃权：0票 反对：0票

（3）对董事、工会主席庄晓晴女士2025年度薪酬情况进行表决（庄晓晴女士回避表决）

同意：10票 弃权：0票 反对：0票

（4）对纪委书记骆宇翔先生2025年度薪酬情况进行表决

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

（5）对副总裁王海建先生2025年度薪酬情况进行表决

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

（6）对副总裁邹郁先生2025年度薪酬情况进行表决

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

（7）对副总裁杨智勇先生2025年度薪酬情况进行表决

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

（8）对副总裁张敏先生2025年度薪酬情况进行表决

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

（9）对副总裁任锐先生2025年度薪酬情况进行表决

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

（10）对副总裁柳长满先生2025年度薪酬情况进行表决

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

（11）对副财务总监杨寰馨女士2025年度薪酬情况进行表决

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

（12）对董事长（离任）顾金山先生2025年度薪酬情况进行表决

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

（13）对副总裁、董事会秘书、总法律顾问（离任）丁向明先生2025年度薪酬情况进行表决

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

（14）对总审计师（离任）杨海丰先生2025年度薪酬情况进行表决

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

（15）对副总裁（离任）刘涛先生2025年度薪酬情况进行表决

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

上述（1）、（2）、（3）项关联董事回避表决。

公司召开了董事会提名、薪酬与考核委员会2026年第二次会议，发表意见如下：全体委员同意《2025年董事及高级管理人员年度薪酬情况报告》，并同意提交董事会审议。委员会认为：公司2025年董事及高级管理人员年度薪酬符合公司目前经营管理的实际现状，并依据相关规定执行，有利于强化公司高管勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益。

十一、通报了《上港集团董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

《上港集团董事会审计委员会2025年度履职情况报告》于2026年4月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、审议通过了《上港集团董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

《上港集团董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》于2026年4月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司召开了董事会审计委员会2026年第二次会议，发表意见如下：全体委员同意《上港集团董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》，并同意提交董事会审议。

十三、审议通过了《上港集团对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

《上港集团对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》于2026年4月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司召开了董事会审计委员会2026年第二次会议，发表意见如下：全体委员同意《上港集团对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》，并同意提交董事会审议。

十四、审议通过了《上港集团关于续聘会计师事务所的议案》。

董事会同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“普华永道中天”）为公司2026年度的审计机构，由普华永道中天承担公司2026年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务，对于普华永道中天2026年度的审计报酬，拟控制在人民币900万元之内。

董事会同意将该议案提交股东会审议。

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

关于本议案具体内容详见公司于2026年4月1日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上港集团续聘会计师事务所公告》。

公司召开了董事会审计委员会2026年第二次会议，全体委员同意《上港集团关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交董事会审议。

十五、审议通过了《上港集团2025年度内部控制评价报告》。

董事会同意《上港集团2025年度内部控制评价报告》。普华永道中天对该报告进行了审核并出具了《上港集团内部控制审计报告（2025年度）》。

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

《上港集团2025年度内部控制评价报告》和《上港集团内部控制审计报告（2025年度）》于2026年4月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司召开了董事会审计委员会2026年第二次会议，发表意见如下：全体委员同意《上港集团2025年度内部控制评价报告》，并同意提交董事会审议。

十六、审议通过了《上港集团“十五五”发展规划（2026-2030）》。

董事会同意《上港集团“十五五”发展规划（2026-2030）》。

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

公司召开了董事会战略委员会2026年第一次会议，发表意见如下：全体委员同意《上港集团“十五五”发展规划（2026-2030）》，并同意提交董事会审议。

十七、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

董事会同意公司召开2025年年度股东会，并同意授权董事会秘书办理股东会召开的具体事宜。

公司2025年年度股东会通知将另行公告。

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2026年4月1日

证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：2026-016

上海国际港务（集团）股份有限公司

续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）于2026年3月30日召开的第三届董事会第六十六次会议审议通过了《上港集团关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“普华永道中天”）为公司2026年度的审计机构，由普华永道中天承担公司2026年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区海阳西路555号、东育路588号第45层4501、4504单元。

普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事H股企业审计业务的资质。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在美国公众公司会计监督委员会（US PCAOB）注册从事相关审计业务。

2.人员信息

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2025年12月31日，普华永道中天合伙人数为172人，注册会计师人数为940余人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为200余人。

3.业务规模

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2024年度）的收入总额为人民币63.19亿元，审计业务收入为人民币57.70亿元，证券业务收入为人民币25.36亿元。

普华永道中天的2024年度上市公司财务报表审计客户数量(含A股和B股)为29家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币8,208.81万元，主要行业包括制造业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业及租赁和商务服务业等，与公司同行业(交通运输、仓储和邮政业)的上市公司审计客户共3家。

4.投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年普华永道中天因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况为：在相关民事诉讼案件中，法院生效判决认定普华永道中天就投资者损失在上市公司担责范围内承担3%的比例连带责任，约人民币2万元。

5.诚信记录

普华永道中天及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚及行业协会等自律组织的纪律处分。

普华永道中天曾因同一项目受到证券监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各一次，受到沪、深证券交易所纪律处分各一次，三名从业人员因该项目分别受到证券监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各一次及沪、深证券交易所纪律处分各一次，八名从业人员因该项目受到行业主管部门的行政处罚各一次。此外，普华永道中天受到证券监管机构出具警示函的监督管理措施四次，受到证券交易所予以监管警示的自律监管措施三次，九名从业人员受到行业主管部门的行政处罚各一次，八名从业人员受到证券监督管理机构的行政监管措施各一次，六名从业人员受到证券交易所自律监管措施各一次。

（二）项目信息

1.人员信息

项目合伙人及签字注册会计师：张炜彬，注册会计师协会执业会员，2007年起开始在普华永道中天执业，2011年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2025年起开始为公司提供审计服务，近三年已签署4家上市公司审计报告。

项目质量复核合伙人：叶骏，注册会计师协会执业会员，英格兰及威尔士特许会计师资格，1995年起开始在普华永道中天执业，1997年起成为注册会计师，1995年起从事上市公司审计业务，2024年起开始为公司提供审计服务，近三年已签署或复核7家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：王凯，注册会计师协会执业会员，2010年起开始在普华永道中天执业，2013年起成为注册会计师，2013年起开始从事上市公司审计，2025年起开始为公司提供审计服务，近三年已签署4家上市公司审计报告。

2.诚信记录

普华永道中天拟受聘为上海国际港务(集团)股份有限公司的2026年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师张炜彬先生、质量复核合伙人叶骏先生及签字注册会计师王凯先生最近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

普华永道中天拟受聘为上海国际港务(集团)股份有限公司的2026年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师张炜彬先生、质量复核合伙人叶骏先生及签字注册会计师王凯先生不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司2025年度审计费用为人民币720.47万元，其中财务报告审计费用为人民币425.37万元，内部控制审计费用为人民币295.10万元。

公司拟续聘普华永道中天担任公司2026年度的审计机构，年度审计包括财务报告审计和内部控制审计等审计业务，审计费用按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定，拟控制在人民币900万元之内，并提交股东会审议批准后实施。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司召开了董事会审计委员会2026年第二次会议，全体委员同意《上港集团关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交董事会审议。委员会发表书面审核意见如下：委员会对本次续聘会计师事务所的事项进行了充分了解、审议，认为普华永道中天具备为上市公司提供服务的资质要求，以及为上市公司提供审计服务的经验与能力。在其为公司2025年度提供审计服务的工作中，能够按照相关法律法规要求，遵循独立、客观、公正的职业准则，实事求是地发表相关审计意见，较好地完成审计工作。委员会同意续聘普华永道中天为公司2026年度的审计机构，由普华永道中天承担公司2026年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务，并同意提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第三届董事会第六十六次会议以11票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《上港集团关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘普华永道中天为公司2026年度的审计机构，由普华永道中天承担公司2026年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务，对于普华永道中天2026年度的审计报酬，拟控制在人民币900万元之内。董事会同意将该议案提交股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2026年4月1日

证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：2026-018

上海国际港务（集团）股份有限公司

2025年年度利润分配方案

及2026年中期利润分配授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：拟每股派发现金红利人民币0.145元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配方案及2026年中期利润分配授权事项尚需提交公司股东会审议

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币13,564,589,175.03元，其中母公司实现净利润为人民币8,397,462,405.80元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币50,267,412,046.09元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币1.45元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本为23,279,960,504股，以此计算合计拟派发现金红利人民币3,375,594,273.08元（含税）。本年度公司现金分红（包括2025年半年度已分配的现金红利人民币1,163,998,025.20元）总额为人民币4,539,592,298.28元（含税），占2025年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为33.47%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）未触及其他风险警示情形说明

公司2025年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司未触及其他风险警示情形，具体见下表：

■

（三）2026年中期利润分配授权事项

为稳定投资者分红预期，增加现金分红频次，加大投资者回报力度，增强投资者获得感，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会提请股东会授权董事会在符合利润分配条件的情况下决定公司2026年中期（半年度或前三季度）利润分配方案并实施，具体如下：

1、利润分配条件

公司在当期合并报表归属于上市公司股东的净利润为正且累计未分配利润为正；公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

2、利润分配现金分红总额上限

中期现金分红总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

3、利润分配授权期限

授权期限自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

2026年中期利润分配方案授权事项尚需提交公司股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年3月30日召开了第三届董事会第六十六次会议，以11票同意、

0票弃权、0票反对审议通过了《2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

本次利润分配方案及2026年中期利润分配授权事项结合了公司发展情况、未来资金需求、股东投资回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案及2026年中期利润分配授权事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2026年4月1日

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：2026-017

上海国际港务（集团）股份有限公司

关于预计2026年度在关联银行

开展存贷款业务全年额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司在上海银行、邮储银行开展存贷款等业务系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存、贷款利率均按商业原则，参照上海银行、邮储银行对其他客户同期存贷款利率确定，关联交易定价公允，不会构成公司业务对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年3月30日，上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”）第三届董事会第六十六次会议以9票同意、0票弃权、0票反对（关联董事于福林先生、宋晓东先生回避表决）审议通过了《关于预计2026年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案》，董事会同意2026年度上海国际港务（集团）股份有限公司（含合并报表范围内子公司，以下简称：“公司”）预计在关联方上海银行股份有限公司（以下简称：“上海银行”）、中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称：“邮储银行”）存贷款等业务全年额度为：在上海银行日存款余额不超过人民币160亿元，授信最高额不超过人民币120亿元；在邮储银行日存款余额不超过人民币60亿元，授信最高额不超过人民币100亿元。董事会同意将该议案提交股东会审议。股东会审议该关联交易事项时，关联股东将回避表决。

公司召开了2026年第二次独立董事专门会议，发表意见如下：全体独立董事同意《关于预计2026年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案》，并同意将该关联交易事项提交董事会审议。

公司召开了董事会审计委员会2026年第二次会议，全体委员同意《关于预计2026年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案》，并同意提交董事会审议。委员会发表书面审核意见如下：委员会认为该关联交易事项为公司（含合并报表范围内子公司）在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存、贷款利率均按商业原则，关联交易定价符合相关规定程序，不会构成公司业务对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益及股东利益的情形，同意该关联交易事项，并同意将该关联交易事项提交董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计额度和执行情况

公司2025年度在上海银行、邮储银行开展存贷款等业务的全年实际发生金额如下：

■

（三）本次日常关联交易预计额度和类别

公司预计2026年度在上海银行、邮储银行存贷款等业务的全年额度如下：

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、上海银行

企业名称：上海银行股份有限公司

企业性质：股份有限公司（中外合资、上市）

统一社会信用代码：91310000132257510M

注册时间：1996年1月30日

住所：上海市黄浦区中山南路688号

法定代表人：顾建忠

注册资本：1420652.8700万人民币

主要股东：上海联和投资有限公司、上海国际港务(集团)股份有限公司、西班牙桑坦德银行有限公司等

经营范围：（一）吸收公众存款；（二）发放短期、中期和长期贷款；（三）办理国内外结算；（四）办理票据承兑与贴现；（五）发行金融债券；（六）代理发行、代理兑付、承销政府债券；（七）买卖政府债券、金融债券；（八）从事同业拆借；（九）买卖、代理买卖外汇；（十）从事银行卡业务；（十一）提供信用证服务及担保；（十二）代理收付款项及代理保险业务；（十三）提供保管箱服务；（十四）提供资信调查、咨询、见证业务；（十五）经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理局等监管机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

最近一个会计年度的主要财务数据：2025年末上海银行总资产人民币33,087.52亿元，归属于上市公司股东的所有者权益人民币2,562.00亿元；2025年实现营业收入人民币547.61亿元，利润总额人民币282.84亿元，归属于上市公司股东的净利润人民币241.93亿元（以上数据未经审计，摘自上海银行2025年度业绩快报公告）。

截至2025年12月31日，公司直接及间接合计持有上海银行8.57%的股份。

2、邮储银行

企业名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司

企业性质：股份有限公司(上市、国有控股)

统一社会信用代码：9111000071093465XC

注册时间：2007年3月6日

住所：北京市西城区金融大街3号

法定代表人：郑国雨

注册资本：9916107.6038万人民币

主要股东：中国邮政集团有限公司、中华人民共和国财政部、中国移动通信集团有限公司、中国船舶集团有限公司、上海国际港务（集团）股份有限公司

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑和贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一个会计年度的主要财务数据：2025年末邮储银行总资产人民币186,820.67亿元，归属于上市公司股东的所有者权益人民币11,601.46亿元；2025年实现营业收入人民币3,557.28亿元，利润总额人民币982.21亿元，归属于上市公司股东的净利润人民币874.04亿元（以上数据已经审计）。

截至2025年12月31日，公司直接及间接合计持有邮储银行3.62%的股份。

（二）与上市公司的关联关系

公司董事长于福林先生拟任上海银行董事（根据上海银行披露的《上海银行2025年第二次临时股东会决议公告》和《上海银行2025年第二次临时股东会会议材料》，于福林先生拟任上海银行董事已经上海银行股东会审议通过，尚待中国银行业监督管理机构核准）；公司董事、总裁宋晓东先生拟任邮储银行董事（根据邮储银行披露的《邮储银行2025年第二次临时股东大会决议公告》和《邮储银行2025年第二次临时股东大会会议资料》，宋晓东先生拟任邮储银行董事已经邮储银行股东会审议通过，尚待国家金融监督管理总局核准）。根据《上海证券交易所股票上市规则》对关联法人的认定，上海银行、邮储银行为本公司关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

本额度为公司在上海银行、邮储银行开展存贷款等业务的2026年全年预计，公司在上海银行、邮储银行开展存贷款等业务的存、贷款利率均按商业原则，参照上海银行、邮储银行对其他客户同期存贷款利率确定，关联交易定价符合相关规定程序。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司在上海银行、邮储银行开展存贷款等业务系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存、贷款利率均按商业原则，参照上海银行、邮储银行对其他客户同期存贷款利率确定，关联交易定价符合相关规定程序，不会构成公司业务对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2026年4月1日