证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-043

东瑞食品集团股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

东瑞食品集团股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2025年11月28日以现场会议方式在公司会议室召开。参加会议的应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议议案：

（一）关于续聘2025年度审计机构的议案。

二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：

（一）审议关于续聘2025年度审计机构的议案

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，承办公司2025年度审计业务。本议案内容详见公司于2025年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-046）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

监事会

二〇二五年十一月二十九日

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-044

东瑞食品集团股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东瑞食品集团股份有限公司（下称“公司”）于2025年11月28日以现场+通讯会议方式召开第三届董事会第十八次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2025年11月26日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。公司全体监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。

一、会议议案：

（一）关于修订《公司章程》的议案；

（二）关于修订及制定公司部分治理制度的议案；

（三）关于续聘2025年度审计机构的议案；

（四）关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案；

（五）关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案；

（六）关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。

二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

（一）审议关于修订《公司章程》的议案

《公司章程》的具体修订内容详见公司于2025年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-045）；《公司章程》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，尚须提交2025年第一次临时股东大会审议通过。

（二）审议关于修订及制定公司部分治理制度的议案

本议案具体情况详见公司于2025年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-045）；修订及制定后的各项制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关行为规则、细则、规范、制度。

■

（三）审议关于续聘2025年度审计机构的议案

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，承办公司2025年度审计业务。本议案内容详见公司于2025年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2025年审计机构的公告》（公告编号：2025-046）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，尚须提交2025年第一次临时股东大会审议通过。

（四）审议关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案

公司第三届董事会即将任期届满，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司第三届董事会将进行换届，并选举成立第四届董事会。根据公司拟修订的《公司章程》，公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工代表董事1名（由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。经公司董事会提名，并经第三届董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名袁建康先生、曾东强先生、蒋荣彪先生、袁炜阳先生、胡启郁先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。逐项审议表决结果如下：

1、提名袁建康先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、提名曾东强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、提名蒋荣彪先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、提名袁炜阳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、提名胡启郁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

以上非独立董事候选人任职资格符合法律法规的规定，提请公司2025年第一次临时股东大会审议，并按照累积投票方式分别进行逐项表决。董事候选人中，兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。上述非独立董事候选人简历等具体情况详见公司于2025年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-047）。

（五）审议关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事会提名，并经第三届董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名张桂红女士、许智先生、王衡先生为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。逐项审议表决结果如下：

1、提名张桂红女士为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、提名许智先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、提名王衡先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审核，本次提名的独立董事候选人不存在连续任期超过6年的情形且兼任独立董事的上市公司数量未超过3家，其中许智先生为具有注册会计师资格和注册税务师资格的会计专业人士。上述独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提请公司2025年第一次临时股东大会审议，并按照累积投票方式分别进行逐项表决。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董 事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

上述独立董事候选人简历等具体情况详见公司于2025年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-047）；《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

（六）审议关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案

经董事会审议，同意公司于2025年12月17日召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本议案内容详见公司于2025年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-054）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十九日

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-045

东瑞食品集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、

制定部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年11月28日召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，公司董事会同意取消监事会、修改《东瑞食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及修订、制定部分治理制度。《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》中的部分子议案尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议批准，具体如下：

一、取消监事会情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及监事、监事会的规定不再适用。公司对第三届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

修改后的《公司章程》经公司2025年第一次临时股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

二、《公司章程》修订情况

根据上述情况及相关规定，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，主要包括新增“控股股东和实际控制人”、“独立董事”、“董事会专门委员会”章节，删除了“监事”、“监事会”章节，并对部分文字表述进行了调整，如“股东大会”统一修改为“股东会”、“总裁及其他高级管理人员”修改为“高级管理人员”、因修订引起的序号调整等。除上述调整外，《公司章程》其他修订内容详见附件修订对照表。

三、修订、制定部分治理制度情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度。具体情况如下表：

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本次修改《公司章程》及上表中的序号1和序号2需以特别表决通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次修订后的《公司章程》全文及修订、制定后的各项制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

四、其他说明

上述事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，最终以市场监督管理部门核准内容为准。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十八次会议决议；

2、东瑞食品集团股份有限公司章程。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十九日

《东瑞食品集团股份有限公司章程》

修订对照表

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）自身实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订情况如下：

1、关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；

2、删除《公司章程》第七章 监事会的所有内容；

3、单项条款若不涉及实质性修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等，未在表格中对照列示，其余修订情况如下：

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