2025年11月28日，浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“浙江博菲电气”或“公司”）发布公告称，公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十七次会议已审议通过《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。因2名激励对象离职，公司拟对其已获授但尚未解除限售的合计11.4万股限制性股票进行回购注销，涉及回购资金总额147.972万元（约148万元），资金来源为公司自有资金。该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

回购注销背景与原因

公告显示，本次回购注销事项源于公司2025年限制性股票激励计划的相关规定。根据公司《2025年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”），激励对象离职（合同到期不再续约或主动辞职）的，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。

此次涉及回购注销的2名激励对象为公司2025年限制性股票激励计划首次授予的激励对象，因离职已不符合激励条件。根据《激励计划》及相关法律法规，公司需对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计11.4万股（114,000股）进行回购注销。

回购注销具体情况

回购数量与价格

本次回购注销的限制性股票数量为11.4万股，占公司截至2025年11月27日总股本（8645.0184万股）的0.13%。回购价格方面，根据公司2025年5月29日第三届董事会第十五次会议决议，2025年限制性股票激励计划的授予价格已调整为12.98元/股，本次回购价格据此确定为12.98元/股。

资金来源与总额

本次回购注销所需资金全部为公司自有资金，按回购数量11.4万股及回购价格12.98元/股计算，回购资金总额为147.972万元（114,000股×12.98元/股）。

股本结构变动情况

本次回购注销完成后，公司总股本将由8645.0184万股减少至8633.6184万股，股本结构具体变动如下：

注：以上数据以公司截至2025年11月27日总股本为基准，最终变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

对公司的影响

公告指出，本次回购注销部分限制性股票系公司根据《激励计划》对不符合激励条件的激励对象所获授股票的合规处理，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。同时，回购注销后公司股权分布仍具备上市条件，公司治理结构及日常经营不受影响。

后续程序与各方意见

审批程序

本次回购注销议案已获公司董事会、监事会审议通过，尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。公司将按照相关规定履行后续信息披露义务，并办理减少注册资本相关工商变更登记及股份注销手续。

各方意见

• 监事会：认为本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意提交股东大会审议。
• 薪酬与考核委员会：同意本次回购注销事项，认为其符合相关法律法规及《激励计划》要求，不会对公司财务和经营产生重大影响，不存在损害股东利益的情形。
• 律师意见：上海锦天城（杭州）律师事务所出具法律意见书，认为公司本次回购注销事项已取得现阶段必要的授权和批准，符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定，后续需履行信息披露及工商变更登记等手续。

备查文件

1. 第三届董事会第二十二次会议决议；
2. 第三届监事会第十七次会议决议；
3. 薪酬与考核委员会会议决议；
4. 《上海锦天城（杭州）律师事务所关于浙江博菲电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划回购注销事项的法律意见书》。

（注：本文数据均来自浙江博菲电气股份有限公司2025年11月28日发布的《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》）

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