上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“芯导科技”或“公司”）于2025年11月28日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。公司及相关募投项目实施主体将使用自有资金先行垫付募投项目款项，后续以18.30亿元募集资金进行等额置换。保荐机构国元证券对此出具了明确核查意见，认为该事项符合相关监管规定。

募集资金及募投项目基本情况

芯导科技于2021年11月完成首次公开发行股票，募集资金总额20.22亿元，扣除发行费用后净额为18.30亿元，其中超募资金达13.87亿元。募集资金已全部存放于专户管理，并与保荐机构、监管银行签订了募集资金监管协议。

根据招股说明书披露，公司原计划将4.44亿元募集资金投入以下四个募投项目：

置换原因：四类支出需通过自有资金先行垫付

公司表示，本次置换主要基于实际操作需求，具体包括以下情形： 1. 人员薪酬支付限制：根据《人民币银行结算账户管理办法》，员工工资、奖金等薪酬需通过基本存款账户或一般存款账户支付，若使用募集资金专户直接支付将导致多账户发薪，不符合银行监管要求。 2. 税费社保统一划付要求：税务机关及社保部门要求各项税费、社会保险及住房公积金需通过指定账户统一缴纳，多账户支付存在实际操作困难。 3. 日常研发费用操作效率：募投项目涉及的研发相关日常运营费用细碎且频繁，若全部通过募集资金专户支付将降低运营效率。 4. 境外设备支付限制：未来可能发生的境外设备及软件采购需以外币或信用证支付，且涉税支出需通过海关绑定账户结算，受募集资金账户功能限制无法直接支付。

操作流程与合规保障

为确保资金使用合规，公司制定了严格操作流程： - 财务部将建立专项台账，定期统计自有资金垫付的募投项目支出明细； - 在自有资金支付后6个月内，从募集资金专户划转等额资金至公司自有账户完成置换； - 保荐机构将对置换情况进行持续监督，公司及监管银行需配合检查。

对公司经营及募投项目的影响

芯导科技强调，本次置换不会改变募集资金投向，也不会影响募投项目正常推进。通过优化支付方式，公司可提高资金使用效率，保障人员薪酬、研发费用等款项及时支付，进一步加速高性能功率器件、电源管理芯片等核心项目的研发进程。

本次事项已履行必要审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求。国元证券在核查意见中指出，置换事项未损害股东利益，同意公司按计划实施。

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