证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2026-004

西安陕鼓动力股份有限公司

关于赤峰秦风气体有限公司申请项目贷款的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过《关于赤峰秦风气体有限公司申请项目贷款的议案》，具体情况如下：

一、项目贷款具体情况

为满足项目建设资金需求，公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司（以下简称“秦风气体”）全资子公司赤峰秦风气体有限公司（以下简称“赤峰气体”）拟向金融机构申请项目贷款，金额不超过50,000万元，期限不超过8年，利率不超过同期LPR，用于赤峰气体归还借款，赤峰气体向金融机构提供固定资产抵押担保及气费收费权质押担保，最终贷款金额、利率、期限等，以签订的贷款合同为准。

二、对公司的影响

本次贷款资金用于赤峰气体归还存量借款，有利于赤峰气体长远发展，符合公司整体战略发展安排。赤峰气体本次申请项目贷款风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

2026年3月14日

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2026-003

西安陕鼓动力股份有限公司

关于2026年向金融机构申请授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2026年向金融机构申请授信额度的议案》， 根据国家宏观经济政策、金融市场环境及市场需求，结合公司2026年全面预算和经营计划安排，为保证公司日常经营结算、融资等资金需求，公司在对各项业务授信需求和现有授信情况分析的基础上，提出2026年公司向金融机构申请授信的方案。

公司及下属分子公司2026年拟向金融机构申请不超过人民币341.96亿元的授信额度，授信品种包括但不限于银承、商票保贴、商票贴现、保函、信用证及项下融资、进口开证、出口押汇、进口押汇、流贷、保理、项目贷款、法人透支、资产支持票据、供应链金融等。各主体授信额度具体如下：

■

以上所有授信额度以金融机构的最终批复为准。上述事项有效期自董事会审议通过之日起1年内有效。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

2026年3月14日

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2026-002

西安陕鼓动力股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2026年3月13日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2026年3月11日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中，4人以通讯表决方式出席）。会议由公司董事长任矿先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：

1、审议通过《关于公司设立数字科技部的议案》

为进一步强化公司数智化能力建设，发挥战略赋能与价值创造作用，驱动业务增长，助力第三轮战略转型落地，公司拟设立数字科技部。

表决结果：同意8票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

2、审议通过《关于公司2026年向金融机构申请授信额度的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于2026年向金融机构申请授信额度的公告》（临2026-003）。

表决结果：同意8票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

3、审议通过《关于赤峰秦风气体有限公司申请项目贷款的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于赤峰秦风气体有限公司申请项目贷款的公告》（临2026-004）。

表决结果：同意8票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

2026年3月14日