证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2026-008

厦门厦工机械股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会

的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年3月30日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年3月30日 14点30分

召开地点：厦门市集美区灌口南路668号之八公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年3月30日

至2026年3月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见2026年3月13日公司刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：厦门海翼集团有限公司、厦门厦工重工有限公 司、厦门创程资产运营有限公司、厦门金龙汽车物流有限公司、厦门银华机械有 限公司、厦门海翼物流有限公司、厦门国贸产业园区有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记方式：

法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，还需加持法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，还须提供书面授权委托书、本人有效身份证件。

异地股东可用邮件或传真等方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件。

出席会议时凭上述登记资料签到。

2.登记时间：

2026年3月24日-3月27日8:30-11:30和14:00-16:30。

3.登记地点：

厦门市集美区灌口南路668号公司证券事务部

4.登记联系方式：

电话：0592-6389300

传真：0592-6389301

联系人：吴美芬/谢晓雁

六、其他事项

1.会期预计半天，出席人员交通、食宿费自理。

2.出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

2026年3月13日

附件1：授权委托书

授权委托书

厦门厦工机械股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2026-006

厦门厦工机械股份有限公司

关于受让银行大额存单

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易简要内容：厦门厦工机械股份有限公司或其子公司拟使用闲置自有资金平价受让厦门海翼集团有限公司转让的银行大额存单，转让金额等于转让的存单本金（不超过11,000万元）加截至交割日的应计利息。

● 本次交易构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 本次交易尚需提交公司股东会审议。

● 截至本次关联交易为止，过去12个月公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易累计2次，金额合计不超过19,000万元。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

交易标的：银行大额存单

转让方：厦门海翼集团有限公司（以下简称“海翼集团”）

受让方：厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）或其子公司

存单本金：不超过11,000万元（人民币，下同），以实际交易金额为准

转让金额：存单本金*（1+存单载明利率*截至存单交割日转让方持有存单的时间）

受让资金来源：受让方闲置自有资金

交易方式：通过发行该存单的银行进行本息支付及存单交割。

（二）本次关联交易的目的和原因

本次受让银行大额存单，系按照稳健原则，提高公司及控股子公司的资金使用效率，实现公司资产的保值增值。

（三）审批程序

本次交易构成关联交易，已经公司独立董事专门会议和公司董事会审议通过（关联董事回避表决）。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。

（四）相同交易类别下标的相关的关联交易情况

截至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人或不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易金额合计不超过19,000万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的12.48%。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

海翼集团为公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第一款规定的情形，属于公司关联人。

（二）关联人基本情况

名称：厦门海翼集团有限公司

统一社会信用代码：91350200155003767L

成立日期：2006年5月29日

注册地及主要办公地点：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座24-28层

法定代表人：林瑞进

注册资本：256,384万元

主营业务：经营、管理授权范围内的国有资产等。

股权结构：厦门国贸控股集团有限公司持有其100%股权。

海翼集团资信状况良好，不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易类型属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的“购买资产”，交易标的为恒丰银行单位大额存单（2024-036-2.75），存单开户行均为恒丰银行股份有限公司漳州分行营业部。交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不存在妨碍权属转移的其他情况。交易标的其他具体情况如下：

存单1：

1.存单本金：10,000万元

2.存期：3年（2024年8月1日至2027年8月1日）

3.利率：2.75%/年

存单2：

1.存单本金：1,000万元

2.存期：3年（2024年4月19日至2027年4月19日）

3.利率：2.75%/年

四、交易标的定价情况

本次交易为平价转让，转让价款等于转让的存单本金加截至交割日的应计利息（按存单载明的利率计算）。本次交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易履约安排

本次交易通过发行该存单的银行进行本息支付及存单交割。

公司经营层将根据实际情况确定上述大额存单的具体受让对象（公司或公司控股子公司）、受让存单本金金额、受让时间等事宜。

六、关联交易对上市公司的影响

本次关联交易标的为银行大额存单，且通过发行该存单的银行进行本息支付及存单交割，风险可控，不存在关联方占用公司资金的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。本次交易的存单利率高于目前市场同期存款利率，有利于提高公司资金的使用效率和公司资产的保值增值。

七、该关联交易应当履行的审议程序

1.公司于2026年3月12日召开第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议《关于受让银行大额存单暨关联交易的议案》，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案。

2.公司于2026年3月12日召开第十一届董事会第七次会议，审议《关于受让银行大额存单暨关联交易的议案》，关联董事金中权、林瑞进、黄朝晖、简淑军回避表决，会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案。董事会授权公司经营层根据实际情况确定上述大额存单的具体受让对象（公司或公司控股子公司）、受让存单本金金额、受让时间等事宜。

3.本次交易尚需获得公司股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

1.从2026年年初至本公告披露日，公司与该关联人累计已发生的各类关联交易（不含本次交易）的总金额为0。

2.本次交易前12个月内公司与同一关联人（公司间接控股股东厦门国贸控股集团有限公司）发生关联交易事项的进展情况：公司董事会于2025年12月25日审议通过《关于受让银行大额存单暨关联交易的议案》，同意公司使用闲置自有资金平价受让厦门国贸资本集团有限公司（厦门国贸控股集团有限公司子公司）转让的银行大额存单（存单本金7000万元），该关联交易已按约履行完毕。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

2026年3月13日

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2026-005

厦门厦工机械股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会于2026年3月9日以电子邮件方式向全体董事发出第七次会议通知。会议于2026年3月12日以通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长金中权先生召集和主持。本次会议的通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于受让银行大额存单暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于受让银行大额存单暨关联交易的公告》。

关联董事金中权、林瑞进、黄朝晖、简淑军回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于2026年度为公司及子公司担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于2026年度为公司及子公司担保额度预计的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

2026年3月13日

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2026-007

厦门厦工机械股份有限公司

关于2026年度为公司

及子公司担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

■

● 累计担保情况

■

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）及其合并报表范围内各级子公司生产经营需要，公司及子公司可以信用、保证金或自有资产抵（质）押等方式为公司及子公司提供担保（包括但不限于基于金融机构综合授信、贷款、保函、承兑汇票、贸易融资、信用证、履约担保、外汇及商品衍生品交易等的需要而提供担保）。

2026年度公司及子公司担保总额不超过人民币80,000万元（包含公司与子公司之间、子公司与子公司之间相互担保），各主体的担保额度预计如下表所列，公司可根据实际情况在上述担保总额内在公司及各子公司（包括新设子公司）之间调剂使用，具体以实际担保情况为准。

同时，提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司经营层，根据公司制度规定在80,000万元担保额度内确定具体担保的担保对象、发生时间、担保金额、担保范围、担保期限等事宜，并授权担保方的法定代表人或其授权代表签署担保相关文件。

上述担保额度及授权的期限自公司股东会审议通过之日起至公司股东会审议2027年度担保额度的议案之日止。

（二）内部决策程序

公司于2026年3月12日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年度为公司及子公司担保额度预计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《厦门厦工机械股份有限公司章程》等有关规定，上述担保事项尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

单位：万元

■

注1：被担保方目前资产负债率未超过70%，不论被担保方今后资产负债率是否超过70%，均可在总担保额度内调剂使用。

注2：被担保方最近一期资产负债率为2025年11月30日未经审计的数据，上市公司最近一期净资产为2024年12月末经审计的数据。

注3：公司可根据实际情况在上述担保总额内在公司及各子公司（包括新设子公司）之间调剂使用，具体以实际担保情况为准。

二、被担保人基本情况

（一）主要被担保公司基本情况

■

（二）主要被担保公司的主要财务数据

单位：万元

■

三、担保协议的主要内容

上述担保额度仅为公司预计的最高担保金额，具体担保人、担保对象、担保方式、担保金额、担保范围、担保期限等以实际签订的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系为满足公司及子公司的生产经营需要，有利于公司及子公司的稳健经营和长远发展。

被担保对象为公司及子公司，担保风险总体可控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不会损害公司及公司股东利益。

五、董事会意见

公司董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度为公司及子公司担保额度预计的议案》，并提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司经营层，根据公司制度规定在80,000万元担保额度内确定具体担保的担保对象、发生时间、担保金额、担保范围、担保期限等事宜，并授权担保方的法定代表人或其授权代表签署担保相关文件。上述担保额度及授权的期限自公司股东会审议通过本次担保额度之日起至公司股东会审议2027年度担保额度的议案之日止。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为5950万元，占公司最近一期经审计净资产的3.91%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司无逾期对外担保。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

2026年3月13日