深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月发布最新修订的公司章程，对公司治理结构、股权管理、业务范围及利润分配等核心事项进行明确规范。作为2023年12月在深圳证券交易所上市的企业，公司此次章程修订进一步完善了现代企业制度，为持续健康发展奠定制度基础。

公司概况与股权结构

根据章程披露，公司前身为深圳市核达中远通电源技术有限公司，通过整体变更方式发起设立为股份有限公司，统一社会信用代码为91440300715226353E。2023年7月12日，公司经中国证监会注册首次公开发行人民币普通股7017.54万股，目前注册资本为2.81亿元，总股本28070.18万股，全部为人民币普通股。

公司发起股东及持股情况如下：

业务范围与经营宗旨

章程明确，公司以“诚信为本、稳健经营”为理念，定位“电源专家、绿色节能”，聚焦电力电子技术产品研发与制造。其经营范围涵盖通信电源及系统、军用电 源、航空航天电源、工业控制电源、新能源汽车车载充电机、充电桩及运营服务等，同时涉及光伏控制器、风电转换控制器等新能源领域，并提供电源测试认证、房屋租赁等配套服务。

治理结构与决策机制

公司董事会由9名董事组成，包括3名独立董事及1名职工代表董事，设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，其中审计委员会行使监事会职权，成员全部为非高管董事且独立董事占多数。高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监，其中财务总监由股东深圳市核电实业开发有限公司推荐。

在股东权利方面，单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提出临时提案，持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会。章程特别规定，控股股东、实际控制人不得占用公司资金或强令公司违规担保，若存在侵占资产情形，公司应立即申请冻结其股权。

利润分配政策

公司实施积极稳定的利润分配政策，坚持现金分红为主原则。章程规定，上市后年均现金分红不少于年均可分配利润的10%，具体比例根据发展阶段调整：成熟期无重大资金支出时现金分红占比不低于80%，有重大支出时不低于40%；成长期有重大支出时不低于20%。当累计未分配利润达到股本30%时，可实施股票股利分配。

风险防控与投资者保护

章程强化了关联交易管理，规定重大关联交易需经股东会审议，关联股东应回避表决。针对董监高持股变动，要求董事、高管每年转让股份不超过所持总数的25%，离职后半年内不得转让。同时建立股东“占用即冻结”机制，对侵占资产行为可通过变现股权追偿，切实保障中小投资者权益。

公司表示，新章程严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规要求，进一步优化了公司治理架构，将为公司持续健康发展提供坚实制度保障。

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