证券代码：002299         证券简称：圣农发展        公告编号：2025-069

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于＜公司2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司2025年10月29日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第1号》”）等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对激励计划采取了充分的保密措施，对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要的登记。经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳公司”）查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划首次公开披露前6个月内（即2025年4月28日至2025年10月28日）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

　　一、核查的程序及范围

　　1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人与激励对象。

　　2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

　　3、公司向中登深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，中登深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。

　　二、核查对象买卖公司股票的情况说明

　　根据中登深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在自查期间，核查对象买卖公司股票情况如下：

　　（一）内幕信息知情人买卖股票的情况

　　在自查期间，本激励计划的内幕信息知情人均不存在买卖公司股票的情况。

　　（二）激励对象买卖股票的情况

　　在自查期间，共有76名激励对象存在买卖公司股票的行为。前述人员在自查期间买卖公司股票系基于公司公开披露的信息以及其对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

　　除上述76名激励对象外，其余的内幕信息知情人及激励对象不存在在自查期间买卖公司股票的情形。

　　三、核查结论

　　综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度。公司在本激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记。

　　经核查，在本激励计划草案公开披露前6个月内，未发现本激励计划的内幕信息知情人及激励对象利用本激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。

　　四、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股票《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股票《股东股份变更明细清单》。

　　特此公告。

　　福建圣农发展股份有限公司董事会

　　二〇二五年十一月二十六日

　　证券代码：002299         证券简称：圣农发展        公告编号：2025-070

　　福建圣农发展股份有限公司

　　2025年第四次临时股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　（一）本次会议上无否决或修改议案的情况。

　　（二）本次会议上无涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　二、会议召开和出席的情况

　　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次临时股东会（以下简称“本次会议”）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2025年11月25日下午14:30在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室召开；本次会议的网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年11月25日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长傅光明先生主持。出席本次会议的股东（或股东代理人，下同）共278人，代表股份664,408,902股，占公司股份总数1,243,111,721股的比例为53.4472％。其中：（1）出席现场会议的股东共7人，代表股份601,796,376股，占公司股份总数的比例为48.4105％；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共271人，代表股份62,612,526股，占公司股份总数的比例为5.0368％；（3）出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东，下同）共271人，代表股份62,612,526股，占公司股份总数的比例为5.0368％。公司董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议，其中部分董事系通过视频等通讯方式列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》和《公司章程》的有关规定。

　　福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况

　　经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下议案：

　　1、在廖俊杰先生、席军先生、林奇清先生等三个关联股东回避表决，其所持有的股份数合计136,989股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于＜公司2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》。表决结果如下：

　　2、在廖俊杰先生、席军先生、林奇清先生等三个关联股东回避表决，其所持有的股份数合计136,989股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于＜公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》。表决结果如下：

　　3、在廖俊杰先生、席军先生、林奇清先生等三个关联股东回避表决，其所持有的股份数合计136,989股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。表决结果如下：

　　四、律师出具的法律意见

　　本次会议由福建至理律师事务所陈禄生、林静律师出席见证，并出具了《福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》。该法律意见书认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席或列席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《福建圣农发展股份有限公司2025年第四次临时股东会决议》；

　　2、《福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　福建圣农发展股份有限公司

　　二○二五年十一月二十六日