上海晶华胶粘新材料股份有限公司（下称“晶华新材”）于2026年1月15日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》。因49名激励对象2024年度个人绩效考核未完全达标，公司决定注销其已获授但尚未行权的股票期权33.62万份，并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票10.15万股，涉及回购资金42.14万元。

注销与回购缘由：49名激励对象考核未达标

公告显示，本次注销及回购事项源于公司2024年限制性股票与股票期权激励计划的考核结果。根据公司《2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》规定，激励对象当年实际解除限售/行权的数量需与个人及公司层面绩效考核结果挂钩，若个人绩效考核未达标，对应未解除限售的限制性股票将由公司回购注销，未行权的股票期权将予以注销，且不可递延至以后年度。

经考核，49名激励对象2024年度个人绩效考核未完全达标，导致其第一个解除限售/行权期的限制性股票/股票期权未能全部解除限售/行权。基于此，公司董事会决定对该部分未达标的权益进行处理：注销已获授未行权的股票期权336,214份（约33.62万份），回购注销已获授未解除限售的限制性股票101,544股（约10.15万股）。

具体方案：回购价4.15元/股，涉及资金42.14万元

根据公告，本次限制性股票回购价格经权益分派调整后确定为4.15元/股。据悉，公司2024年度利润分配方案已于2025年7月1日实施，根据《上市公司股权激励管理办法》及激励计划相关规定，限制性股票回购价格由初始授予价4.24元/股调整为4.15元/股。

回购原因 回购价（元/股） 本期回购注销数量（股） 回购价款（元） 个人绩效考核不达标 4.15 101,544 421,407.6 合计 - 101,544 421,407.6

按此计算，本次回购注销涉及总价款421,407.6元（约42.14万元），公司将以自有资金支付。

股权结构变动：有限售股份略有减少

公告披露了本次回购注销前后公司股权结构的预计变动情况。本次回购注销完成后，公司总股本将由290,411,661股减少至290,310,117股，减少101,544股；有限售条件股份占比将从1.52%降至1.49%，无限售条件股份占比相应从98.48%升至98.51%，整体股权结构未发生重大变化。

类别 本次变动前 本次增减数量（股） 本次变动后 数量（股） 比例 数量（股） 比例 有限售条件的股份 4,420,600 1.52% -101,544 4,319,056 1.49% 无限售条件的股份 285,991,061 98.48% - 285,991,061 98.51% 总计 290,411,661 100% -101,544 290,310,117 100%

注：以上数据以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

对公司影响：财务状况不受显著影响

晶华新材表示，本次注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票，不会对公司的财务状况和经营成果产生显著影响，亦不会影响公司管理团队的稳定性及公司的持续经营能力。此次操作严格遵循公司激励计划及相关法律法规要求，体现了激励计划的约束性原则，有利于维护公司及股东利益。

程序合规：董事会及监事会审议通过

公告显示，本次事项已履行必要的决策程序。2026年1月15日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过相关议案，董事会认为本次注销及回购符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划的规定。公司监事会及独立董事亦对本次事项发表了明确同意意见，认为本次注销与回购原因、数量、价格及资金来源等均符合相关规定，程序合法有效。

此外，公司已就本次回购注销事项履行了必要的信息披露义务，后续将按照相关规定办理股份注销登记等手续。

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