证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2026-001

江苏洪田科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2026年1月9日以电子邮件方式送达全体董事，于2026年1月14日上午10:00召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司总经理兼董事会秘书朱开星先生列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江苏洪田科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

1.审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

公司为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险，有利于进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益。公司全体董事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，已对本议案回避表决，审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，本项议案将直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司2026年1月15日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避7票。

2.审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

为了规范公司董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定及《公司章程》的有关规定，公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见公司2026年1月15日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

为进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者的合法权益，根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第10号一一市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规以及《公司章程》，公司制定《市值管理制度》。

具体内容详见公司2026年1月15日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

为规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一信息披露事务管理》和《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规的规定及《公司章程》的有关规定，公司制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

具体内容详见公司2026年1月15日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过《关于控股子公司为孙公司提供担保预计的议案》

为满足公司的控股子公司洪田科技有限公司（以下简称“洪田科技”）的全资子公司洪田科技（南通）（以下简称“洪田科技南通”）有限公司日常生产经营及业务发展需要，公司控股子公司洪田科技将为其全资子公司洪田科技南通提供担保，预计2026年度为洪田科技南通提供的担保额度为不超过5,000万元（含本数）。担保预计额度有效期自股东会审议通过之日起12个月内。

董事会提请股东会授权总经理全权代表公司签署上述担保额度内有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自股东会审议通过之日起12个月止。

具体内容详见公司2026年1月15日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于控股子公司为孙公司提供担保预计的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

6.审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

本次董事会会议审议通过的议案一、议案二和议案五尚须提请股东会审议，公司董事会拟作为召集人提议于2026年1月30日召开公司2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司2026年1月15日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2026年1月15日

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2026-002

江苏洪田科技股份有限公司

关于购买董事、高级管理人员

责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日召开第六届董事会第六次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“责任险”），鉴于公司全体董事均为被保险对象，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、责任险具体方案

1.投保人：江苏洪田科技股份有限公司

2.被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员

3.赔偿限额：不超过人民币5,000万元（具体以保险合同约定为准）

4.保险费用：不超过人民币30万元/年（具体以保险合同约定为准）

5.保险期限：12个月（后续可按年续保或重新投保）

二、授权事项

为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述责任险方案范围内授权公司

管理层办理责任险业务相关事宜（包括但不限于确定保险公司、被保险人范围、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构：签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或期满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。授权有效期至公司第六届董事会任期结束之日止，且不影响已签约保险合同的有效性。

三、审议程序

公司于2026年1月14日召开的第六届董事会第六次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对该议案均回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。

四、对上市公司的影响

本次购买董事、高级管理人员责任险符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定的要求，有利于进一步优化公司风险管控体系，促进公司董事、高级管理人员及其他相关责任人员合规履职，从而提升管理团队的积极性，促进公司持续、高质量发展。本次购买董事、高级管理人员责任险预计支付的费用在市场合理范畴，不会对公司的财务状况造成重大影响，亦不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2026年1月15日

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2026-003

江苏洪田科技股份有限公司

关于控股子公司为孙公司提供担保

预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

■

● 累计担保情况

■

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司洪田科技有限公司（以下简称“洪田科技”）的全资子公司洪田科技（南通）有限公司（以下简称“洪田科技南通”）日常生产经营及业务发展需要，公司控股子公司洪田科技将为其全资子公司洪田科技南通提供担保，预计2026年度为洪田科技南通提供的担保额度为不超过5,000万元（含本数，下同）。担保预计额度有效期自股东会审议通过之日起12个月内。

董事会提请股东会授权总经理全权代表公司签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自股东会审议通过之日起12个月止。

（二）内部决策程序

公司于2026年1月14日召开第六届董事会第六次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司为孙公司提供担保预计的议案》，同意控股子公司洪田科技为其全资子公司洪田科技南通提供合计不超过人民币5,000万元担保额度。担保预计额度有效期自股东会审议通过之日起12个月内。

本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况（如有）

■

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

■

三、担保协议的主要内容

洪田科技将按照担保授权，根据洪田科技南通公司业务发展和融资安排的实际需求与银行或相关机构协商确定担保协议，实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的担保协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保预计额度事项是为了满足孙公司经营发展和融资需要，有利于提高公司整体融资效率，提升相关子公司的独立经营能力，符合公司整体利益。本次担保对象为公司孙公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况、偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2026年1月14日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司为孙公司提供担保预计的议案》，控股子公司洪田科技为其全资子公司洪田科技南通提供担保，支持子公司经营和持续发展，提高决策效率，符合公司及全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对控股子公司的担保总额（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为50,000万元，占公司2024年度经审计归属于母公司的净资产的比例为61.13%；截至本公告披露日，公司实际为合并报表范围内控股子公司提供的担保余额合计16,703.75万元，占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的比例为20.42%。公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期对外担保及涉及诉讼担保。

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司

2026年1月15日

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2026-004

江苏洪田科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时

股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年1月30日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年1月30日 14点 00分

召开地点：苏州市相城区高铁新城青龙港路60号港口大厦12层1211室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月30日

至2026年1月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，相关公告已于2026年1月15日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。具体内容请参见公司另行刊登的股东会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：科云新材料有限公司、陈贤生

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1.参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明：委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（详见附件一）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

2.参会登记时间：2026年1月30日，上午9:30-11:30，下午13:00-14:00。

3.登记地点：苏州市相城区高铁新城青龙港路60号港口大厦12层1211室会议室

4.股东可采用邮件或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），邮件或信函以抵达本公司的时间为准，并请在邮件或信函上注明联系电话及联系人。

六、其他事项

1.会议费用：本次会议会期预计不超过半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

2.联系人：董办证券事务部

联系电话：0512-66732011

邮箱：dongban@ht-tec.net

3.联系地址：苏州市相城区高铁新城青龙港路60号港口大厦12层1211室

邮政编码：215000

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2026年1月15日

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏洪田科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。