北京汉仪创新科技股份有限公司（证券简称：汉仪股份，证券代码：301270）今日发布2025年第三次临时股东会决议公告，宣布公司注册地址变更及《公司章程》修订相关议案获得高票通过。本次会议出席股东代表股份占公司有表决权股份总数的27.98%，会议过程符合相关法律法规要求。

会议召开与出席情况

汉仪股份2025年第三次临时股东会于12月29日14:30在北京市东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心38层召开，采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。会议由公司董事会召集，董事长谢立群先生主持，公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

会议出席总体情况显示，共有49名股东及股东代表参与表决，代表股份27,422,075股，占公司有表决权股份总数的27.9817%。其中：

• 现场会议出席股东及代表3人，代表股份24,499,975股，占公司有表决权股份总数的25.0000%
• 网络投票参与股东及代表46人，代表股份2,922,100股，占公司有表决权股份总数的2.9817%
• 中小股东参与情况与网络投票数据一致，46名中小股东及代表通过网络投票方式参与，代表股份2,922,100股，占比2.9817%

议案审议表决结果

本次股东会审议通过了《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案为特别决议事项，获得了出席会议股东有效表决权股份总数三分之二以上的通过。

具体表决情况如下：

根据议案内容，公司拟将注册地址由"北京市海淀区翠微路2号院五区2号楼二层201"变更为"北京市朝阳区东三环北路甲19号楼33层3801"，并相应修订《公司章程》相关条款，工商变更登记事项将以市场监督管理部门核准结果为准。

法律意见

北京市通商律师事务所詹越、薄思远律师作为本次股东会的见证律师，出具了法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。

本次会议未出现否决议案的情况，也不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。公司董事会将按照相关规定办理后续工商变更登记等事宜。

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