国科微(300672)通过治理结构调整议案 99%赞成票通过公司章程修订
股东会召开情况概述
湖南国科微电子股份有限公司（证券代码：300672，证券简称：国科微）于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了关于调整公司治理结构及修订公司章程等多项议案。本次会议由公司董事会召集，董事长向平先生主持，湖南启元律师事务所律师对会议进行了见证。
会议出席情况
本次股东会出席股东及授权代表共计106人，代表股份数77,841,797股，占公司有表决权股份总数的36.0432%。其中，现场出席股东3人，代表股份66,796,122股，占公司有表决权股份总数的30.9287%；网络投票股东103人，代表股份11,045,675股，占公司有表决权股份总数的5.1145%。中小股东参与情况与网络投票股东一致，代表了公司有表决权股份总数的5.1145%。
议案审议结果
本次股东会审议通过了《关于调整公司治理结构并修改公司章程的议案》及《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》（共8个子议案），具体表决情况如下：
《关于调整公司治理结构并修改公司章程的议案》
该议案作为特别决议案获得高票通过，同意票数占出席会议股东所代表有效表决权股份总数的99.0462%。
| 表决类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|
| 全体股东 | 77,099,329股 (99.0462%) | 728,568股 (0.9360%) | 13,900股 (0.0179%) |
| 中小股东 | 10,303,207股 (93.2782%) | 728,568股 (6.5960%) | 13,900股 (0.1258%) |
《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》
该议案下的8个子议案均获通过，主要涉及董事会议事规则、股东会议事规则、独立董事工作制度等公司治理核心制度的修订与制定。其中，《关于制定〈湖南国科微电子股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》获得最高支持率，同意票占比达99.97%。
各子议案表决结果（全体股东）：
| 议案内容 | 同意比例 | 反对比例 | 弃权比例 |
|---|---|---|---|
| 修订《董事会议事规则》 | 98.8450% | 1.1507% | 0.0042% |
| 修订《股东会议事规则》 | 99.0598% | 0.9360% | 0.0042% |
| 修订《独立董事工作制度》 | 98.8480% | 1.1507% | 0.0013% |
| 修订《对外担保管理制度》 | 98.9876% | 0.9389% | 0.0735% |
| 修订《对外投资管理制度》 | 99.0628% | 0.9360% | 0.0013% |
| 修订《关联交易管理制度》 | 99.0507% | 0.9480% | 0.0013% |
| 修订《募集资金管理制度》 | 99.0572% | 0.9415% | 0.0013% |
| 制定《累积投票制实施细则》 | 99.9700% | 0.0287% | 0.0013% |
法律意见
湖南启元律师事务所出具的法律意见书认为，公司本次临时股东会的召集和召开程序、会议召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
市场解读
此次国科微集中修订公司治理相关制度，体现了公司完善治理结构、提升治理水平的决心。特别是累积投票制实施细则的制定，将进一步保障中小股东权益，优化公司治理机制。市场分析人士认为，这些举措有助于提升公司运营透明度和决策效率，为公司长期健康发展奠定坚实基础。
湖南国科微电子股份有限公司董事会表示，将根据本次股东会决议，及时办理相关工商变更登记手续，并履行信息披露义务。
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