【财经网讯】12月29日，吉林华微电子股份有限公司（证券代码：600360，证券简称：*ST华微（维权））召开2025年第五次临时股东大会，审议通过了包括修订《公司章程》、取消监事会及完善公司治理相关制度在内的多项议案。此次会议标志着公司治理结构将迎来重大调整，进一步优化决策机制。

会议出席情况

本次股东大会于2025年12月29日在吉林省吉林市高新区深圳街99号公司会议室召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，由董事长于胜东先生主持。会议应出席股东及代理人641人，实际出席股东所持有表决权的股份总数为257,354,508股，占公司有表决权股份总数的26.7995%。公司在任董事5人、监事3人及董事会秘书均出席了本次会议。

核心议案表决结果

关于修订《公司章程》部分条款并取消监事会的议案

该议案作为特别决议事项，获得了97.9852%的同意票，以绝对优势通过。具体表决情况如下：

值得注意的是，在5%以下中小股东表决中，该议案获得87.9496%的同意票，显示中小投资者对公司治理结构调整的广泛认可。

三项治理规则修订议案全票通过

会议同时审议通过了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订案及《会计师事务所选聘制度》制定案，三项议案同意票比例均超过98%，具体表决结果如下：

修订《股东大会议事规则》部分条款的议案

修订《董事会议事规则》部分条款的议案

制定《会计师事务所选聘制度》的议案

律师见证意见

上海功承瀛泰(长春)律师事务所律师段军、张舒出具见证意见认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

中小投资者表决情况

针对全部四项议案，会议对中小投资者进行了单独计票，结果显示中小股东对各项议案均表示支持，具体如下：

特别决议事项说明

本次会议审议的议案1、2、3均为特别决议议案，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

*ST华微表示，本次治理结构调整旨在进一步提升决策效率，优化公司治理体系，为公司持续健康发展奠定坚实基础。修订后的相关制度将自公告之日起正式实施。

（完）

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