南矿集团（001360）审议通过重大经营合同及高管薪酬管理制度议案
南昌矿机集团股份有限公司（证券代码：001360，证券简称：南矿集团）于2025年12月29日发布第二届董事会第十次会议决议公告。会议以现场结合通讯表决方式召开，审议通过了《关于签订日常经营重大合同的议案》及《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》等重要事项。
会议召开情况
公告显示，本次董事会会议于2025年12月29日在公司会议室召开，会议通知已于12月25日以电话、微信等方式送达全体董事。应出席董事8人，实际出席8人，其中李顺山、罗东、王继生、田添四位董事以通讯方式参会。会议由董事长李顺山主持，高级管理人员列席，会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。
议案审议结果
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《关于签订日常经营重大合同的议案》
该议案获全票通过（8票同意，0票反对，0票弃权）。公司表示，合同具体内容将另行披露于《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2025-052），投资者可通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询详情。 -
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
该议案同样以8票同意获得通过，但需提交公司下一次股东大会审议。《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文已在巨潮资讯网披露，制度将进一步规范公司董监高薪酬管理，健全激励约束机制。
备查文件
本次会议决议文件已作为备查文件存档，投资者可前往公司查阅。南矿集团表示，将严格按照相关规定履行信息披露义务，维护投资者合法权益。
（完）
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