联检科技2025年第五次临时股东会高票通过公司章程修订及多项治理制度议案
北京，2025年12月26日 —— 联检(江苏)科技股份有限公司（证券代码：301115，简称"联检科技"）今日发布2025年第五次临时股东会决议公告。会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，高票通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》及多项公司治理制度修订议案，标志着公司治理结构进一步优化。
会议召开与出席情况
本次股东会于2025年12月26日在公司工匠大厅召开，由副董事长周剑峰主持。会议严格遵循《公司法》及公司章程规定，采用现场投票与网络投票并行方式，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统同步进行。
出席会议的股东共计126人，代表股份6447.18万股，占公司有表决权股份总数的36.37%。其中，现场投票股东12人（代表股份6336.84万股，占比35.75%），网络投票股东114人（代表股份110.34万股，占比0.62%）。中小投资者参与度为0.71%，代表股份126.60万股。
议案审议结果
会议逐项审议并通过了8项议案，所有议案均获有效表决权三分之二以上通过，符合特别决议事项要求。其中，《公司章程》修订议案总同意率达99.12%，中小股东同意率为54.98%。
以下为核心议案表决情况（单位：股）：
| 议案名称 | 总表决同意率 | 中小股东同意率 | 反对股数 | 弃权股数 |
|---|---|---|---|---|
| 修订《公司章程》 | 99.1160% | 54.9838% | 562,300 | 7,600 |
| 修订《股东会议事规则》 | 99.1153% | 54.9444% | 563,300 | 7,100 |
| 修订《董事会议事规则》 | 99.1137% | 54.8654% | 564,300 | 7,100 |
| 修订《独立董事制度》 | 99.1137% | 54.8654% | 564,300 | 7,100 |
| 修订《关联交易决策制度》 | 99.1137% | 54.8654% | 564,300 | 7,100 |
| 修订《募集资金管理制度》 | 99.0957% | 53.9491% | 575,900 | 7,100 |
| 修订《利润分配管理制度》 | 99.1223% | 55.2998% | 563,300 | 2,600 |
| 制定《董监高薪酬管理制度》 | 99.0619% | 52.2271% | 597,500 | 7,300 |
法律意见
江苏世纪同仁律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会召集程序、表决方式及决议内容均符合法律法规及公司章程规定，决议合法有效。
联检科技表示，本次治理制度修订旨在适应公司发展需要，提升决策效率与合规水平。后续将按规定办理工商变更登记手续，并及时披露相关进展。
（完）
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