集群打击显成效：6—11月立案查处金融领域“黑灰产”犯罪案件1500余起
（来源：经济日报）
转自：经济日报
公安部12月25日在京举行新闻发布会，介绍公安部和国家金融监督管理总局联合部署开展金融领域“黑灰产”违法犯罪集群打击工作相关情况。
“近年来，金融领域的消费纠纷 【下载黑猫投诉客户端】矛盾较为突出，滋生非法中介乱象，并借助互联网快速蔓延，已形成完整的黑灰产业链，严重侵害金融消费者合法权益，扰乱金融市场正常秩序。”公安部经济犯罪侦查局局长华列兵介绍，今年6月至11月，公安部会同国家金融监管总局部署17个重点省市开展为期6个月的金融领域“黑灰产”违法犯罪集群打击。工作开展以来，全国公安经侦部门先后组织发起集群打击近60次，共立案查处金融领域“黑灰产”犯罪案件1500余起，打掉职业化犯罪团伙200余个，涉案金额累计近300亿元。
华列兵表示，当前金融领域“黑灰产”犯罪呈现运作模式产业化、从业人员职业化、作案手段隐蔽化等特征，打击起来存在行为辨识难、性质认定难、信息追踪难等难点。
对此，公安机关一方面强化类案研究，明确认定标准，通过广泛调研，掌握非法中介活动现状，压实监管责任，推动研究形成非法中介的行为界定标准，明确涉嫌违法犯罪司法移送标准。另一方面，深化技术应用，构筑智能防线，发挥行业优势，互通涉及非法中介活动的相关数据信息，对职业代理人等中介活动特征进行群体画像，做好异常特征筛查。此外，构建协同体系，压实各方责任，建立针对非法中介的风险预警机制和异常机构名单共享机制，警示行业及时切断非法中介业务渠道，发挥行业力量进行联合惩戒。
国家金融监督管理总局稽查局局长邢桂君表示，今年3月，金融监管总局联合公安部制定涉嫌犯罪案件移送工作规定，夯实了联合执法的制度基础。双方持续强化工作会商，确保集群打击各项工作扎实推进。截至11月末，金融监管总局系统向公安机关移交线索4500余笔，涉及金额超210亿元；指导督促金融机构报案1700余起，涉及金额超170亿元。（经济日报记者 曾诗阳）