证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临2025－083

昊华化工科技集团股份有限公司

关于增加公司2025年度日常关联交易预计金额

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）增加公司2025年度日常关联交易预计金额是公司正常经营所需，且关联交易价格公允，严格遵守了公开、公平、公正及市场化定价的原则，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大的依赖，符合全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2025年12月19日，公司召开独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过《关于审议增加公司2025年度日常关联交易预计金额的议案》。独立董事认为，公司根据2025年1-11月实际发生的关联交易情况以及公司实际生产经营需要，对2025年关联交易情况进行了重新预计，公司2025年度日常关联交易预计金额由原预估的348,264.01万元调整为383,454.83万元，比原预估金额增加35,190.82万元。此关联交易事项是公司正常日常经营所需，严格遵守公开、公平、公正及市场化定价的原则，遵循公平、合理及市场化定价的原则，将在业务发生时签订相关合同，按照市场价格为基础确定交易价格。没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，符合全体股东的利益。公司不会对关联方形成较大的依赖。独立董事同意增加公司2025年度日常关联交易预计金额，并同意将本议案提交公司董事会审议。

2、2025年12月23日，公司召开第八届董事会第三十七次会议审议通过《关于审议增加公司2025年度日常关联交易预计金额的议案》，公司关联董事王军先生、张宝红先生、姚立新先生、周民先生回避表决，经全体非关联董事审议通过了此项议案。本议案无需提交股东会审议。

（二）公司本次增加日常关联交易金额情况概述

2025年4月28日公司第八届董事会第三十一次会议和2025年5月22日公司2024年年度股东大会审议通过《关于审议确认公司2024年度日常关联交易发生金额及预估2025年度日常关联交易发生情况的议案》，公司原预估2025年度日常关联交易金额为327,996.48万元。2025年8月28日公司第八届董事会第三十四次会议审议通过《关于审议增加公司2025年度日常关联交易预计金额的议案》，公司根据2025年1-7月实际发生的关联交易情况以及对2025年8-12月市场形势和关联方情况的预判，重新预估2025年度日常关联交易金额为348,264.01万元，比原预估金额增加20,267.53万元。

现公司根据实际生产经营需要，拟新增2025年度日常关联交易预计金额35,190.82万元，本次增加后，公司2025年度日常关联交易预计总金额为383,454.83万元，均为公司日常生产经营所需。

（三）公司增加日常关联交易预计金额的基本情况

本次增加日常关联交易预计金额的具体情况见下表:

单位：万元

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二、关联人介绍和关联关系

（一）中化能源科技有限公司

1. 类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

2. 住所：山东省青岛市黄岛区铁橛山路1111号石桥大厦

3. 法定代表人：王国伦

4. 注册资本：100,000万(元)

5. 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；区块链技术相关软件和服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；软件开发；广告设计、代理；广告发布；广告制作；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；社会经济咨询服务；国内贸易代理；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；销售代理；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；无船承运业务；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；计算机及通讯设备租赁；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；森林固碳服务；温室气体排放控制技术研发；环保咨询服务；新兴能源技术研发；发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；合同能源管理；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；在线能源监测技术研发；生物质能技术服务；太阳能热利用装备销售；新能源原动设备制造；温室气体排放控制装备销售；温室气体排放控制装备制造；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；包装材料及制品销售；合成材料销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；保温材料销售；橡胶制品销售；机械设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；机械零件、零部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；建筑用金属配件销售；阀门和旋塞销售；消防器材销售；金属材料销售；金属制品销售；金属工具销售；五金产品批发；光伏设备及元器件销售；电气设备销售；仪器仪表销售；电工器材销售；电力设施器材销售；采购代理服务；政府采购代理服务；木材销售；汽车销售；劳动保护用品销售；家用电器销售；办公用品销售；办公设备销售；工程管理服务；招投标代理服务；信息系统运行维护服务；互联网安全服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；道路货物运输（网络货运）；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6. 关联关系：中化能源科技有限公司与本公司同受同一最终控制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。

7. 截至2024年12月31日，中化能源科技有限公司经审计总资产为92,125.39万元、负债总额为61,423.26万元、净资产为30,702.13万元，2024年营业收入为87,044.29万元，净利润为7,324.29万元，资产负债率为66.67%。截至2025年11月30日，中化能源科技有限公司未经审计的总资产为220,317.02万元、负债总额为184,114.93万元、净资产为36,202.09万元，2025年1-11月营业收入为67,463.35万元、净利润为5,499.96万元、资产负债率为83.57%。

（二）中化塑料有限公司

1. 类型：有限责任公司(法人独资)

2. 住所：北京市西城区复兴门外大街A2号1幢7层703室

3. 法定代表人：柯希霆

4. 注册资本：49,283.11万(元)

5. 经营范围：许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；农副产品销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；工程塑料及合成树脂销售；纸浆销售；纸制品销售；软木制品销售；日用木制品销售；木制容器销售；塑料制品销售；建筑材料销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；石油制品销售（不含危险化学品）；石墨及碳素制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6. 关联关系：中化塑料有限公司与本公司同受同一最终控制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。

7. 截至2024年12月31日，中化塑料有限公司经审计总资产为215,669.63万元、负债总额为145,007.06万元、净资产为70,662.57万元，2024年营业收入为1,159,999.51万元，净利润为1,991.76万元，资产负债率为67.24%。截至2025年11月30日，中化塑料有限公司未经审计的总资产为279,968.06万元、负债总额为208,339.39万元、净资产为71,628.67万元，2025年1-11月营业收入为1,038,634.76万元、净利润为977.02万元、资产负债率为74.42%。

其余关联方基本情况及关联关系具体介绍详见公司于2025年4月30日披露的《昊华科技关于日常关联交易的公告》（公告编号：临2025-032）和于2025年8月30日披露的《昊华科技关于增加公司2025年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：临2025-065）。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

公司本次增加预计的2025年度日常关联交易主要包括销售、采购及综合服务类日常关联交易，遵循公平、合理及市场化定价的原则，将在业务发生时签订相关合同，按照市场价格为基础确定交易价格。

四、日常关联交易目的和对本公司的影响

上述关联交易是公司正常经营所需，有利于公司及关联方生产经营活动的正常开展，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，且关联交易价格公允，严格遵守了公开、公平、公正及市场化定价的原则，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，不会对关联方形成较大的依赖，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，符合全体股东的利益。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会

2025年12月24日