12月23日，明阳智慧能源集团股份公司（证券简称：明阳智能，证券代码：601615）召开第三届董事会第二十八次会议，以现场结合通讯表决方式审议通过22项议案，内容涵盖募投项目实施进度调整、公司治理制度修订及高管薪酬体系完善等重要事项。会议由董事长张传卫主持，11名董事全部出席并参与表决，所有议案均获全票通过。

会议概况

本次董事会于2025年12月23日在公司总部召开，会前已按规定提前7天通知全体董事。会议严格遵循《公司法》及《公司章程》规定，审议通过的议案包括1项募投项目调整、16项制度修订、1项制度制定及4项程序性议案。其中，5项议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

重点议案梳理

核心议题解读

募投项目进度调整

公司董事会同意对2020年度非公开发行股票募集资金投资项目的实施进度进行调整。公告显示，该议案已通过审计委员会审议，具体调整细节将在另行披露的专项公告中说明。市场分析认为，此举可能是公司根据行业发展趋势及项目实际推进情况进行的动态优化，旨在提高募集资金使用效率。

治理制度体系升级

本次会议集中修订了《关联交易决策制度》《融资决策制度》《对外担保管理制度》等16项核心制度，主要原因是公司近期对《公司章程》相关章节进行了修改，需同步更新配套管理制度以确保合规性。值得注意的是，《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《信息披露事务管理制度》等关键制度的修订，将进一步强化公司治理透明度。

高管薪酬制度落地

会议审议通过了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，该制度由薪酬与考核委员会牵头制定，旨在建立与公司战略目标匹配的激励约束机制。制度将董事、高管薪酬与公司经营效益、风险控制等指标挂钩，预计有助于提升管理层履职效率。该议案需提交股东会审议后生效。

后续安排

公司拟于2026年1月19日召开2026年第一次临时股东会，审议包括关联交易决策制度修订、高管薪酬管理制度等在内的5项议案。投资者可通过现场或网络投票方式参与表决，具体参会方式将在股东会通知中明确。

明阳智能表示，本次董事会决议的各项举措将进一步完善公司治理结构，优化资源配置，为长期稳健发展奠定基础。

（本文数据来源：明阳智慧能源集团股份公司公告 2025-086号）

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