华联控股股份有限公司第十二届董事会第六次会议决议公告
创始人
2025-12-23 03:27:35
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证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-070
华联控股股份有限公司
第十二届董事会第六次会议决议公告
公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日采用现场方式召开了第十二届董事会第六次会议。会议通知及相关材料已于2025年12月19日通过电子邮件的方式送达全体董事及高级管理人员。本次会议为临时会议，经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长龚泽民先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《华联控股股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议《关于现金收购Argentum Lithium S.A.100%股份暨签署股份购买协议的预案》
本预案经公司第十二届董事会独立董事第二次专门会议、第十二届董事会战略委员会第二次会议、第十二届董事会审计委员会第五次会议审议通过后提交董事会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于现金收购Argentum Lithium S.A.100%股权暨签署购买股权协议的公告》，公告编号为：2025-071。
三、备查文件
1.公司第十二届董事会第六次会议决议；
2.第十二届董事会独立董事第二次专门会议决议；
3.第十二届董事会战略委员会第二次会议决议；
4.第十二届董事会审计委员会第五次会议决议。
特此公告
华联控股股份有限公司董事会
二○二五年十二月二十二日
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