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证券代码：300420证券简称：五洋自控公告编号：2025—045

江苏五洋自控技术股份有限公司关于公司董事、独立董事辞职暨补选董事、独立董事的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）控制权已发生变更，根据侯友夫先生、蔡敏女士与深圳市高梧卓越智能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“高梧卓越”）签署的《关于江苏五洋自控技术股份有限公司之控制权转让协议》的相关约定，公司董事会于近日收到董事郭勇金先生、董事刘志伟先生、董事周生刚先生、董事李安阳先生、独立董事郑爱华女士、独立董事夏杰先生提交的书面辞职报告。

根据控制权转让协议的相关安排，高梧卓越提名钟志辉先生、吴伍雄先生、余爱武女士、刘源先生为第五届董事会非独立董事候选人，提名王淑娟女士、吴颖女士为第五届董事会独立董事候选人。具体内容如下：

一、董事辞职情况

1、非独立董事辞职情况

根据控制权转让协议的相关安排及董事会改组需要，郭勇金先生提请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，同时辞去副总经理职务；周生刚先生提请辞去第五届董事会非独立董事职务及提名委员会委员职务；刘志伟先生、李安阳先生提请辞去公司第五届董事会非独立董事职务。上述董事的原定任期至第五届董事会任期届满之日止。郭勇金先生、周生刚先生、刘志伟先生、李安阳先生辞职后仍在公司任职。

截至本公告披露日，郭勇金先生、刘志伟先生、李安阳先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。周生刚先生持有公司股票26,000股，周生刚先生辞职后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号

——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的相关要求。

2、独立董事辞职情况独立董事郑爱华女士提请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员职务。郑爱华女士的原定任期至公司第五届董事会任期届满之日，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，郑爱华女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

独立董事夏杰先生提请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。夏杰先生的原定任期至公司第五届董事会任期届满之日，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，夏杰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

3、辞职对公司的影响

鉴于郭勇金先生、刘志伟先生、周生刚先生、李安阳先生、郑爱华女士、夏杰先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定要求，辞职报告待公司股东会选举出新任董事后生效。为确保公司董事会的正常运行，在新任董事就任前，上述董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，忠实、勤勉履行董事职务及董事会专门委员会相关职务。

郭勇金先生、刘志伟先生、周生刚先生、李安阳先生、郑爱华女士、夏杰先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作发挥了非常积极的作用，为公司的发展作出了重大贡献。公司及公司董事会对此表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

二、关于补选董事、独立董事的情况

为完善公司治理结构、保证公司董事会的规范运作，经公司控股股东深圳市高梧卓越智能科技合伙企业（有限合伙）提名及公司第五届董事会提名委员会审查，公司于2025年12月22日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名钟志辉先生、吴伍雄先生、余爱武女士、刘源先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名王淑娟女士、吴颖女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司2026年第一次临时股

东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员总计不超过公司董事总数的二分之一。

截至本公告披露日，独立董事候选人王淑娟女士、吴颖女士尚未取得独立董事资格证书，并已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司已向深圳证券交易所提交了独立董事候选人的备案材料，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

三、董事会提名委员会审查意见

经董事会提名委员会审核钟志辉先生、吴伍雄先生、余爱武女士、刘源先生、王淑娟女士、吴颖女士的任职条件和任职资格，全体委员认为：

非独立董事候选人钟志辉先生、吴伍雄先生、余爱武女士、刘源先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件关于担任上市公司董事的规定，具备相应的专业能力和行业经验；未发现存在法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，未曾受到过中国证监会及其他相关部门的任何处罚和惩戒，也不存在被列为失信被执行人的情形。

独立董事候选人王淑娟女士、吴颖女士符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件关于担任上市公司独立董事的规定，具备相应的专业能力并满足相关法律法规对独立性的要求；未发现存在法律法规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，其任职资格符合相关规定。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

江苏五洋自控技术股份有限公司

董事会

2025年12月22日

附件

一、非独立董事候选人简历如下：

钟志辉先生，1972年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。1994年至1999年，任外管局深圳外汇中心外汇交易员；2000年至2003年，任VisionCapitalChina副总、投资总监；2003年至2005年，任深圳市和晟投资有限公司投资总监/副总经理；2005年至2010年，任深圳市绿景资产管理公司副总经理；2011年至2025年，任亚商资本管理合伙人，2015年至今，任前海亚商粤科投资管理（深圳）有限公司董事长。

截至本公告披露日，钟志辉先生未持有公司股票，与其他直接持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员没有关联关系。钟志辉先生最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第178条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。

吴伍雄先生，1972年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。1992年5月至2002年7月，任汕头建新塑胶有限公司组长、课长；2002年8月至2025年12月，任广东中泰工业科技股份有限公司职能系统总裁。

截至本公告披露日，吴伍雄先生未持有公司股票，吴伍雄先生系公司实际控制人姚小春之胞姐的配偶，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。吴伍雄先生最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第178条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。

余爱武女士，1975年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1996年至1997年，任深圳市德斯五金厂会计；1997年至1998年，任广源昌五金塑胶（深圳）有限公司主办会计；1998年至2001年，任深圳市龙岗区新光辉眼镜制品厂主办会计；2001年至2004年，任深圳市龙岗区坪山飞扬塑胶玩具厂财务

主管；2004年至2008年，任日成协和模具（深圳）有限公司财务经理；2008年至今，任广东中泰工业科技股份有限公司董事、财务总监。

截至本公告披露日，余爱武女士未持有公司股票，与其他直接持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员没有关联关系。余爱武女士最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第178条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。

刘源先生，1989年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2015年6月至2020年11月，任国投证券股份有限公司投资银行业务委员会项目经理、高级经理、副总裁；2020年12月至2025年12月，任中信证券股份有限公司投资银行管理委员会副总裁、高级副总裁。

截至本公告披露日，刘源先生未持有公司股票，与其他直接持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员没有关联关系。刘源先生最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第178条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。

二、独立董事候选人简历如下：

王淑娟女士，1980年出生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。2005年11月至2006年5月，任英国西南地区发展局深圳代表处首席代表助理；2006年7月至2017年9月，任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所商务咨询和税务部市场负责人；2009年1月至2010年5月，任卢森堡德勤分所高级顾问；2017年10月至2019年11月，任深圳华峰资本管理有限公司董事总经理；2019年12月至今，任深圳市华君集团有限公司创始人及总裁、深圳市前海金融同业公会执行秘书长、深圳大学经济学院硕士研究生校外导师。

截至本公告披露日，王淑娟女士未持有公司股票，与其他直接持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员没有关联关系。王

淑娟女士最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第178条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。

吴颖女士，1983年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2013年7月至2017年12月，任广东君言律师事务所专职律师；2018年1月至2021年11月，任融科控股集团有限公司风控总监；2022年3月至今，任广东君言律师事务所合伙人律师。

截至本公告披露日，吴颖女士未持有公司股票，与其他直接持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员没有关联关系。吴颖女士最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第178条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。