12月22日，江西耐普矿机股份有限公司（证券代码：300818，证券简称：耐普矿机）发布第五届董事会第三十次会议决议公告，宣布审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，核心内容为公司“智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目”的预定可使用状态日期将由原计划的2025年12月延期至2026年12月，项目实施主体、募集资金投资用途及规模保持不变。

董事会会议召开情况

公告显示，本次董事会会议于2025年12月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年12月16日通过电话、电子邮件、即时通讯工具等方式提前送达全体董事。会议由公司董事长郑昊先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席会议。公告明确，本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《江西耐普矿机股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规要求，表决形成的决议合法有效。

核心议案：募投项目延期一年

本次会议重点审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》。根据公告，“智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目”原计划于2025年12月达到预定可使用状态。为保障项目建设质量与实施效果，公司在不改变项目实施主体、募集资金投资用途及规模的前提下，将该项目的预定可使用状态日期调整为2026年12月，延期周期为一年。

公告强调，本次项目延期是基于项目实际建设进度及外部环境综合评估后的审慎决策，旨在确保项目投产后能够更好地满足市场需求并实现预期效益。公司独立董事专门会议已对该议案发表同意意见，认为项目延期事项符合公司发展实际，未改变募集资金投向；保荐机构国金证券股份有限公司亦出具核查意见，确认该事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

备查文件与公告时效

本次董事会决议的备查文件包括：第五届董事会第三十次会议决议、第五届董事会第九次独立董事专门会议决议及国金证券股份有限公司关于该事项的核查意见。江西耐普矿机股份有限公司董事会于2025年12月22日正式发布上述公告。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。