12月18日，大明电子股份有限公司（证券代码：603376，证券简称：大明电子）在浙江省乐清市召开2025年第四次临时股东会。会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》等多项核心议案。本次会议出席股东持股比例达90.10%，各项议案赞成率均超99.95%，彰显股东对公司治理优化及战略发展的高度认可。

会议召开及出席情况

本次股东会于2025年12月18日在浙江省乐清市虹桥镇飞虹南路588号温州三榆开元名都大酒店三楼宴会厅-白榆厅召开，由公司董事会召集，董事长周明明先生主持。会议应出席股东及代理人与公告披露情况一致，实际出席情况如下：

公司在任董事11人全部出席，董事会秘书周远先生及其他高管列席会议。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定，程序合法有效。

议案审议结果

关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》的议案

该议案为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。表决结果显示，同意票360,264,800股，占出席股东表决权的99.9594%；反对票130,500股（0.0362%），弃权票15,500股（0.0044%），获高票通过。此次变更后，公司将同步办理工商变更登记，具体注册资本及公司类型调整内容将以工商核准结果为准。

关于制定及修订公司部分治理制度的议案

该议案包含两项子议案，均获审议通过：

上述制度的制定与修订旨在进一步完善公司治理结构，规范董事及高管薪酬管理，优化会计师事务所选聘流程，提升公司治理水平。

律师见证意见

国浩律师（上海）事务所王博、苏成子律师对本次股东会进行了现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定，出席人员及召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，所形成的决议具有法律效力。

本次股东会的顺利召开及多项议案的高票通过，为大明电子后续治理优化及业务发展奠定了坚实基础。公司将按照决议内容及时办理工商变更登记等相关手续，并严格执行修订后的《公司章程》及治理制度，持续提升公司规范运作水平，保障全体股东权益。

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