中联重科股份有限公司（证券代码：000157，以下简称“公司”）于2025年12月17日以通讯表决方式召开第七届董事会2025年度第五次临时会议。会议全票审议通过两项重要议案，包括募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，以及修订境外发行证券与上市相关保密和档案管理制度，进一步规范公司资本运作及信息安全管理。

募投项目结项并补充流动资金 优化资金使用效率

会议审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权。根据公告，公司将对相关募投项目进行结项处理，并将节余募集资金永久补充至流动资金，以提升资金使用效率。具体节余金额及项目细节可参见公司同日披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-060）。

修订境外上市保密制度 合规性再升级

第二项议案《关于修订<境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》同样获全票通过。董事会表示，此次修订旨在落实《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等法律法规要求，结合公司实际需求完善内控体系。修订后的制度全文已于2025年12月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，为公司未来境外资本运作提供合规保障。

本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，决策过程合法有效。备查文件显示，会议决议已由全体与会董事签字并加盖董事会印章。作为工程机械行业龙头企业，中联重科此次资本运作及制度优化举措，或将进一步增强公司财务灵活性及国际化运营规范性。

（数据来源：中联重科股份有限公司公告）

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