证券代码：688033 证券简称：天宜新材（维权） 公告编号：2025-068

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

关于公司高级管理人员离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总裁孟利先生、副总裁啜艳明先生提交的书面辞任报告，孟利先生、啜艳明先生因个人原因分别申请辞去公司总裁职务、副总裁职务。辞任后，孟利先生、啜艳明先生将不再担任公司的任何职务。

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

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注：公司第三届董事会任期于2025年10月30日届满，由于董事会换届选举延期进行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延，具体内容详见公司于2025年11月1日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2025-053）。

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》的规定，孟利先生和啜艳明先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。孟利先生在担任公司总裁期间，全面主持公司日常经营管理工作，主要职责包括推动公司战略规划与顶层设计落地，优化经营管理体系与制度建设；强化预算、财务及标准化管控，统筹内外部资源以提升核心竞争力，并在董事会授权范围内代表公司处理相关重要事务。啜艳明先生在担任公司副总裁期间，主要负责公司碳碳复合材料制品技术研发和生产运营等相关工作。孟利先生和啜艳明先生已按照相关法律法规及公司有关制度做好工作交接，其离任不会影响公司的正常运作及经营管理。公司董事会将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成总裁的补选工作。

截至本公告披露日，孟利先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺；啜艳明先生持有公司股份15,000股，不存在未履行完毕的公开承诺。啜艳明先生将继续严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。

孟利先生和啜艳明先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对孟利先生和啜艳明先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

董事会

2025年12月13日

证券代码：688033 证券简称：天宜新材 公告编号：2025-069

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

关于公司全资子公司临时停产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司江油天启颐阳新材料技术有限公司（以下简称“天启颐阳”）及江苏新毅阳高新材料有限公司（以下简称“新毅阳”）临时停产的通知。现将相关情况公告如下：

一、临时停产的原因

公司全资子公司天启颐阳和新毅阳主要从事光伏石英坩埚的研发、生产和销售。受光伏产业链去库存且持续低迷影响，致单晶拉制耗材产品需求疲软，天启颐阳和新毅阳业务受到严重影响。截至2025年11月30日，公司共拥有28条石英坩埚产线，对应产能18万只，由于部分产线升级改造尚未完成，实际可使用产能为11万只。2025年1-11月，天启颐阳和新毅阳石英坩埚业务生产量为14,786只，销售量为15,600只，产能利用率14.66%，石英坩埚产线利用率处于较低水平，业务持续亏损。当下光伏行业的周期性影响还在持续，在营业收入远无法覆盖成本的情况下，为避免损失的进一步扩大，维护公司及股东利益，天启颐阳和新毅阳决定对其业务进行停产。

二、子公司概况

（一）江油天启颐阳新材料技术有限公司

1、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地址：四川省绵阳市江油市四川江油高新技术产业园区创元路17号

3、法定代表人：吴佩芳

4、注册资本：6,000万元人民币

5、成立日期：2023年4月4日

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；新材料技术研发；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；石墨烯材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能有色金属及合金材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；合成材料销售；电子元器件批发；电子元器件零售；包装材料及制品销售；半导体器件专用设备销售；太阳能发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、与公司关系：为公司全资子公司

8、主要财务数据：

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（二）江苏新毅阳高新材料有限公司

1、企业类型：有限责任公司

2、注册地址：徐州市沛县杨屯镇沛北经济开发区振兴路8号

3、法定代表人：吴佩芳

4、注册资本：3,000万元人民币

5、成立日期：2020年11月2日

6、经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；石墨烯材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能有色金属及合金材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；合成材料销售；电子元器件批发；电子元器件零售；包装材料及制品销售；半导体器件专用设备销售；太阳能发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、与公司关系：为公司全资子公司

8、主要财务数据：

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三、对上市公司的影响

2024年度，公司经审计营业收入为76,305.33万元，天启颐阳和新毅阳经审计的营业收入为28,985.77万元，占比37.99%；公司经审计净利润为-150,775.51万元，天启颐阳和新毅阳经审计的净利润为-62,630.46万元。2025年前三季度，公司未经审计营业收入为56,444.61万元，天启颐阳和新毅阳未经审计的营业收入为14,238.51万元，占比25.23%；公司未经审计净利润为-37,493.48万元，天启颐阳和新毅阳未经审计的净利润为-5,209.76万元。预计天启颐阳和新毅阳临时停产会对公司后续业务产生较大影响，一方面由于天启颐阳和新毅阳临时停产，将无法对公司持续贡献石英坩埚业务收入；另一方面由于该业务板块净利润持续亏损，该业务板块的停产，在一定程度上可以避免损失的进一步扩大。

此外，“石英坩埚生产线自动化及智能化升级改造项目”的实施主体为天启颐阳，天启颐阳的停产将影响该募投项目的实施进度。该项目达到预定可使用状态的时间已经延期至2026年12月31日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-026）。

四、风险提示

（一）截至本公告披露日，除天启颐阳、新毅阳处于停产状态外，公司及其他子公司的经营业务尚在正常开展中。本次停产后，公司将按照相关法律法规的要求妥善安置及完成后续工作，确保员工权益得到保障。

（二）后续如行业情况持续恶化，天启颐阳及新毅阳持续停工，不排除后续有募投项目被终止、子公司业务及资产被剥离、天启颐阳和新毅阳的资产及相关商誉存在计提大额减值的风险。公司将密切关注天启颐阳和新毅阳的后续进展，根据相关规定及时履行信息披露义务。

（三）目前，公司偿债能力有限，资金短缺已成为当前阶段的主要矛盾，天启颐阳“石英坩埚生产线自动化及智能化升级改造项目”的募集资金专户部分资金已被法院查封冻结，已直接影响对应募投项目后续资金拨付，加之天启颐阳的暂时停产，复工时间尚不明确，该募投项目将进一步加剧进度不及预期、进而对项目建设及生产产生不利影响的风险。

（四）公司目前处于预重整阶段，对于公司业务后续的发展方向尚不明确，对子公司的定位也尚不清晰，公司整体业务不排除有持续恶化的可能。且后续公司是否进入重整程序也存在不确定性，如后续法院裁定受理对公司的重整申请，上海证券交易所将对公司股票实施退市风险警示。若重整失败，公司将被宣告破产，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

鉴于上述部分事项存在重大不确定性。公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

董事会

2025年12月13日