深圳华侨城股份有限公司第九届董事会第三次临时会议决议公告
创始人
2025-12-13 04:35:11
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证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2025-55
深圳华侨城股份有限公司
第九届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次临时会议通知和文件于2025年12月5日（星期五）以书面和通讯方式送达各位与会人员。会议于2025年12月11日（星期四）以通讯方式召开。出席会议董事应到4人，实到3人，独立董事李茂惠因个人原因本次会议请假。会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。经与会董事认真讨论，审议通过以下议案：
一、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈深圳华侨城股份有限公司负责人2024年度、2022-2024任期考核与薪酬方案〉的议案》。
二、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈深圳华侨城股份有限公司国有资产交易监督管理办法〉的议案》。
全文详见同日披露的《深圳华侨城股份有限公司国有资产交易监督管理办法》。
三、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈深圳华侨城股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。
全文详见同日披露的《深圳华侨城股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月十三日
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