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芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于取消监事会、修订公司章程、制定及修订公司相关制度的公告

创始人

2025-12-13 04:30:47

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证券代码：603596 证券简称：伯特利公告编号：2025-095

转债代码：113696 转债简称：伯25转债

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

关于取消监事会、修订公司章程、

制定及修订公司相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》及《关于制定及修订公司相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、取消监事会的情况

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接，《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定亦不再适用。

关于取消监事会等相关事项尚需公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过本事项前，公司第四届监事会仍将严格按照法律法规和规范性文件的要求，继续履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

二、《公司章程》的修订情况

公司拟根据上述情况及《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求相应修订《公司章程》，具体修订如下：

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