江苏必得科技股份有限公司（证券代码：605298 证券简称：必得科技）于2025年12月12日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》及《关于修订、制定公司部分制度的议案》等多项重要议题。会议应到董事8人，实到董事8人，所有议案均以8票同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过。其中，取消监事会相关议案尚需提交公司股东大会审议。

董事会会议召开情况

本次董事会以现场结合视频表决方式召开，会议通知于2025年12月9日通过书面及电子邮件送达全体董事、监事及高级管理人员。监事会成员及高级管理人员列席会议，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，由董事长王坚群主持。

核心议案解读

拟取消监事会并修订公司章程

会议审议通过的首项议案涉及公司治理结构重大调整，拟取消监事会并对《公司章程》进行修订。公司表示，此举旨在根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规要求，进一步完善治理结构，提升决策效率。该议案需经股东大会审议通过后方可实施，具体修订内容将在后续专项公告中披露。

38项内部制度同步修订与制定

为配合治理结构调整，董事会逐项审议通过了38项制度修订及制定议案，涵盖公司治理、内部控制、信息披露等多个领域。具体包括：

• 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等核心治理制度
• 新制定《股东会网络投票实施细则》《独立董事专门会议制度》等专项规则
• 完善《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》等风险控制体系
• 新增《市值管理制度》《董事及高级管理人员离职管理制度》等市场化机制

后续安排

公司董事会同时审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，将提请股东大会审议取消监事会及修订公司章程等相关事项。股东大会具体召开时间、地点及会议议程将通过临时公告另行通知。

市场分析人士指出，必得科技此次治理结构调整及制度修订，可能与新《公司法》实施后上市公司治理规范化要求相关，预计将进一步提升公司决策效率与合规管理水平。投资者可关注后续股东大会审议结果及章程修订的具体条款变化。

（完）

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