青岛天能重工股份有限公司（证券代码：300569，证券简称：天能重工）于2025年12月12日发布第五届董事会第十五次会议决议公告。公告显示，公司当日以通讯方式召开紧急临时董事会会议，审议通过了募集资金投资项目结项并补充流动资金、召开2025年第三次临时股东会等多项议案。

会议召开情况

据公告披露，本次董事会为紧急临时会议，会议通知于2025年12月12日以电话方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限要求。会议由董事长黄文峰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集与召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关规则的规定。

审议通过两项核心议案

议案一：募集资金项目结项并补充流动资金

会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据议案，董事会一致同意“天能重工武川150MW风电项目”及“江苏天能海上风电装备制造基地扩建项目”结项，并将上述项目的节余募集资金永久补充至公司流动资金，用于日常生产经营。

该议案已获公司审计委员会审议通过，后续尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。具体内容可参见公司同日披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-098）。

议案二：召开2025年第三次临时股东会

为保障上述募集资金相关议案的顺利推进，董事会同时审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。根据安排，公司2025年第三次临时股东会将于2025年12月29日（星期一）14:30在公司四楼会议室召开，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行。具体会议事项可参见公司同日披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-099）。

两项议案的表决结果均为：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议其他事项

公告指出，本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定。备查文件包括第五届董事会第十五次会议决议。

天能重工表示，上述募集资金项目的结项及节余资金的合理利用，将有助于优化公司资金配置，提升资金使用效率，支持公司主营业务的持续发展。市场将持续关注公司后续股东会的审议结果及相关项目的具体进展。

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