北京银信长远科技股份有限公司（证券简称：银信科技，证券代码：300231；债券简称：银信转债，债券代码：123059）于2025年12月12日披露公告称，公司第五届董事会第十七次会议已审议通过《公司章程》修订及多项治理制度修订、制定议案。此次调整的核心内容包括取消监事会设置，将其职权转由董事会审计委员会行使，并同步修订、制定21项公司治理制度，以进一步完善治理结构。

《公司章程》修订：取消监事会，职权转由审计委员会行使

公告显示，为顺应《公司法》《上市公司章程指引》及深圳证券交易所创业板相关监管规则的最新要求，结合公司实际经营情况，银信科技拟对《公司章程》进行重要修订。此次修订的核心变化是不再设置监事会，原监事会职权将由董事会审计委员会承接，公司各项制度中涉及监事会、监事的相关条款不再适用，《监事会议事规则》相应废止。

据了解，《公司章程》修订案已通过董事会审议，后续将提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》及修订案全文已同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，投资者可查阅具体条款调整细节。

21项治理制度同步修订或制定，2项需提交股东大会审议

为配合《公司章程》修订并提升规范运作水平，银信科技本次同步对19项现有制度进行修订，并新制定2项制度，覆盖股东会议事、董事管理、信息披露、募集资金使用等多个关键领域。具体情况如下：

公告指出，上述21项制度中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》与《公司章程》修订案一同需提交股东大会审议，其余19项制度（含2项新制定制度）经董事会审议通过后即可生效。相关制度全文已在巨潮资讯网同步披露。

后续安排：多项议案待股东大会审议

银信科技表示，本次《公司章程》修订及《股东会议事规则》《董事会议事规则》修订事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。公司董事会提请投资者关注后续股东大会公告，理性决策投票。

备查文件显示，本次董事会决议已作为公告附件披露，投资者可通过公司指定信息披露渠道查阅详细内容。此次治理结构调整完成后，银信科技将进一步优化决策效率，强化内部控制，为公司长期稳健发展奠定制度基础。

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