石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“科林电气”）于2025年12月发布修订后的《公司章程》，对公司组织架构、股东权利、治理机制及利润分配等核心内容进行系统规范。修订后的章程显示，公司注册资本为40331.9193万元（约4.03亿元），股份总数40331.9193万股，同时明确了董事会构成、股东结构及利润分配等关键事项，进一步完善公司治理体系。

公司基本情况与治理架构

科林电气前身为石家庄科林自动化有限公司，2011年9月整体变更为股份有限公司，2017年3月获证监会批准首次公开发行3334万股普通股，并于同年4月14日在上海证券交易所上市。公司注册地址位于石家庄市红旗大街南降壁路段，法定代表人为董事长，经营范围涵盖配电网自动化、新能源充电设备、储能系统等电力设备的研发生产及相关技术服务。

修订后的章程明确，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名（占比三分之一）、职工董事1名，董事会下设审计委员会、战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门机构。审计委员会作为核心监督机构，由3名非高管董事组成（含2名独立董事），负责审核财务信息、监督内外部审计及内部控制，其中会计专业人士担任召集人。

股东结构与股份管理

章程详细披露了公司发起设立时的股东构成。2011年整体变更为股份公司时，原有限公司股东作为发起人以净资产折股方式认购全部5608万股股份，具体认购情况如下：

在股份管理方面，章程明确公司可因减少注册资本、员工持股计划、股权激励等情形回购股份，回购后需在10日内注销或3年内转让，且合计持股比例不超过已发行股份总额的10%。对于股份转让，公司董监高人员任职期间每年转让股份不得超过其所持总数的25%，离职后半年内不得转让，上市前已发行股份自上市交易之日起1年内锁定。

利润分配政策与投资者保护

修订后的章程重点明确了利润分配机制，强调“积极回报投资者”原则。公司每年现金分红金额不低于当年实现的可供分配利润（不含年初未分配利润）的20%，并根据发展阶段实施差异化分红政策：成熟期无重大资金支出时现金分红比例不低于80%，成熟期有重大支出时不低于40%，成长期有重大支出时不低于20%。若公司当年盈利且无重大投资计划，应优先采用现金分红，必要时可结合股票股利分配，且每年度至少实施一次分红，有条件时可进行中期分红。

此外，章程强化了中小股东权益保护，规定单独或合计持股1%以上股东可提出临时提案，持股10%以上股东可提议召开临时股东会；董事会、独立董事及投资者保护机构可公开征集股东投票权，禁止以有偿方式征集。对于关联交易、对外担保等重大事项，关联股东需回避表决，担保总额超净资产50%或单笔超净资产10%的事项须经股东会审议。

章程生效与治理意义

修订后的《公司章程》自公司股东会审议通过之日起生效，作为规范公司组织行为、股东权利义务的核心文件，对公司、股东、董事及高管具有法律约束力。此次修订进一步明晰了治理权责边界，完善了决策与监督机制，为公司持续健康发展提供了制度保障，也为投资者权益保护奠定了基础。

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