益方生物科技(上海)股份有限公司（证券代码：688382，下称"公司"）于2025年12月8日召开第二届董事会2025年第八次会议，审议通过H股发行上市相关治理文件，包括制定《公司章程(草案)》及修订、制定16项内部治理制度，为公司登陆香港联合交易所有限公司（下称"香港联交所"）铺平道路。

H股上市专项章程落地在即 董事会获授权动态调整

为满足H股发行上市合规要求，公司依据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港上市规则》等境内外法规，拟定了H股上市后生效的《公司章程(草案)》。该草案在股权结构、信息披露、股东权利等方面作出适应性调整，核心变化包括：

• 股份类别与存管：明确区分A股与H股，规定H股可在香港中央结算有限公司存管或由股东个人持有
• 治理架构升级：引入董事会成员多元化政策、股东通讯政策等香港市场特色条款
• 信息披露双轨制：要求同时符合上海证券交易所与香港联交所的披露标准，H股定期报告需增加业绩初步公告环节
• 股东权利保障：细化H股股东参与股东会的表决程序，允许认可结算所以电子方式行使表决权

该草案需经公司股东会审议通过，将自H股在香港联交所上市之日起正式生效。公司董事会同时获授权，可根据监管要求及上市进程对章程条款进行非实质性调整，并办理注册资本变更等工商登记事宜。

16项治理制度同步修订 5项重大制度需股东会审批

为构建符合两地上市要求的治理体系，公司对内部管理制度进行系统性修订，涉及股东会议事规则、关联交易管理等12项现有制度，并新增董事会成员多元化政策等4项制度。其中5项核心制度需提交股东会审议：

上述制度将与新章程同步生效，重点强化了关联交易定价公允性、独立董事独立性及信息披露及时性等要求，新增的多元化政策制度则体现了香港市场对公司治理的差异化要求。

两地上市治理架构成型 后续需突破股东会审批关

此次治理体系升级标志着益方生物H股上市筹备进入关键阶段。根据公告安排，相关议案将提交公司股东会审议，预计在获得批准后启动香港联交所上市申请流程。市场分析人士指出，作为科创板生物医药企业，公司通过H股上市有望拓宽国际融资渠道，提升研发投入能力，同时治理架构的国际化改造将进一步增强投资者信心。

公司强调，所有制度修订均遵循"不损害股东权益"原则，后续将持续完善两地上市后的合规管理体系，并按要求履行信息披露义务。投资者可通过上海证券交易所网站查阅《公司章程(草案)》全文及制度修订详情。

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