陕西建设机械股份有限公司（证券代码：600984，证券简称：建设机械）于2025年12月9日发布董事会决议公告，公司第八届董事会第二十一次会议以通讯表决方式顺利召开。会议审议通过了涉及关联交易、资产处置、机构调整及临时股东会召开等四项议案，多项决策或将对公司经营发展产生重要影响。

据公告披露，本次董事会会议于2025年12月3日以邮件及书面形式发出通知，12月9日上午9:30召开，应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长车万里主持。会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。

四项议案表决情况一览

重点议案解读

在本次审议的议案中，《关于公司与陕西新能联慧科技有限公司签订防爆无轨胶轮车采购合同的议案》因涉及关联交易引发关注。公告显示，该议案表决时，关联董事车万里、黄爱民、樊福锁已按规定回避，最终以6票全票通过。该交易的具体内容需查阅公司同日发布的关联交易专项公告（公告编号2025-064），且该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

另一项重要资产处置议案显示，公司董事会已同意上海分公司处置位于上海的云启办公楼房产。该项决策以9票全票通过，标志着公司可能进入资产优化阶段，有助于聚焦核心业务发展。此外，公司内部机构调整议案的通过，或为提升管理效率、适应市场变化铺路。

针对后续安排，公司将按照议案要求召开2025年第八次临时股东会，相关事宜详见公告编号2025-066的临时股东会通知。市场分析认为，本次董事会多项决策体现了公司在产业链整合及资产结构调整方面的战略布局，后续需关注关联交易的具体细节及资产处置对公司财务指标的实际影响。

陕西建设机械股份有限公司董事会在公告中承诺，所有决议内容真实、准确、完整，不存在虚假记载或重大遗漏。本次董事会各项议案的落地实施，或将成为公司2025年下半年经营策略调整的重要风向标。

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