宁波博汇化工科技股份有限公司（证券代码：300839，证券简称：博汇股份）于2025年12月9日发布公告，宣布因可转债转股导致注册资本变更，并对《公司章程》及多项公司治理制度进行重大调整。此次调整涉及公司治理结构核心变革，包括取消监事会、由审计委员会履行监事职能，同时修订及制定37项公司治理制度。

注册资本因转债转股增至2.95亿元

公告显示，博汇股份于2022年8月发行397万张“博汇转债”（债券代码：123156），发行总额3.97亿元。自2023年12月21日至2025年8月19日，“博汇转债”累计转股数量达49,494,404股，导致公司总股本由245,469,171股增加至294,963,575股，注册资本相应由2.45亿元变更为2.95亿元。

《公司章程》修订：取消监事会，审计委员会接任监督职能

结合注册资本变更及新《公司法》等法规要求，博汇股份对《公司章程》进行系统性修订，核心调整包括：

• 取消监事会及监事设置：原监事会主席唐一位、监事何家坤、职工代表监事严世明的职务将自然免除，《监事会议事规则》同步废止。在股东大会审议通过前，第四届监事会监事仍将履行监督职能。

• 董事会下设审计委员会：审计委员会由3名成员组成，通过董事会选举产生，将行使《公司法》规定的监事会职权，包括财务信息审核、内外部审计监督、内部控制评价等核心监督职能。

• 增设职工代表董事：董事会将设1名职工代表董事，后续通过职工代表大会选举产生，进一步强化职工参与公司治理。

此外，《公司章程》中“股东大会”统一调整为“股东会”，并对股份发行、股东权利、董事及高级管理人员职责等条款进行适应性修订。修订后的《公司章程》需提交股东大会审议，并授权管理层办理工商变更及备案事宜。

37项公司治理制度同步“改废立”

为配合治理结构调整，博汇股份对37项公司治理制度进行修订、制定或废止，具体情况如下：

公告指出，上述1-14项制度需提交股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起施行。修订后的制度全文已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

博汇股份表示，此次系列调整旨在落实新《公司法》要求，优化公司治理结构，提升决策及监督效率。相关事项尚需股东大会审议通过，公司将及时披露后续进展。

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