东方明珠新媒体股份有限公司（证券代码：600637，以下简称“公司”）于2025年12月6日发布公告，宣布拟对《股东大会议事规则》进行系统性修订。本次修订基于《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法规要求，结合公司实际情况，重点调整股东会职权范围、会议召集程序及治理主体权责，旨在进一步提升公司治理规范化水平。修订后的规则名称将变更为《股东会议事规则》，相关事项尚需提交2025年第一次临时股东大会审议批准。

修订背景：法规更新驱动治理升级

本次修订主要因应2024年7月1日起施行的新《公司法》及配套监管规则变化。公司表示，为确保治理结构与现行法律法规要求一致，需对原规则中涉及股东会职权、召集程序、表决机制等核心条款进行调整，以强化合规性并保障股东权益。

核心修订内容解析

治理主体权责调整

修订后规则明确审计委员会在股东会运作中的核心作用，取代原规则中监事会的部分职权。具体包括： - 临时股东会召集权：审计委员会有权提议召开临时股东会，若董事会不同意或逾期未反馈，审计委员会可自行召集，原规则中该权限归属监事会。 - 会议见证职责：股东会召开时需聘请律师对召集程序、出席资格、表决结果等事项出具法律意见并公告，强化会议合规性见证。

股东会职权范围优化

修订后股东会职权在原基础上新增多项审议事项，并调整表述方式：

会议运作机制完善

• 独立董事权限：提议召开临时股东会需经全体独立董事过半数同意，较原规则“有权提议”的表述更明确程序要求。
• 表决机制细化：明确股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，需对中小投资者表决单独计票并公开披露结果，强化中小股东权益保护。
• 会议记录要求：出席会议的董事、监事、董事会秘书等需在会议记录上签名，保存期限不少于10年，新增“会议记录与表决资料一并存档”的合规要求。

修订意义与后续安排

本次修订标志着公司治理架构进一步向“以股东会为核心、审计委员会为支撑”的现代化模式转型。通过厘清治理主体权责、优化决策流程，有助于提升决策效率并降低合规风险。市场分析人士指出，规则修订符合监管层强化上市公司治理的导向，对保护投资者权益具有积极意义。

根据公告，本次修订事项已获公司第十届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，后续需提交2025年第一次临时股东大会审议，自通过之日起正式生效。公司将在股东大会召开前披露相关会议通知及议案详情。

（完）

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