广西平乐农村合作银行被罚136.3万元：违反账户管理规定等
创始人
2025-12-04 19:35:17
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12月4日金融一线消息，据中国人民银行广西壮族自治区分行行政处罚决定信息公示表显示，广西平乐农村合作银行因多项违法行为类型，被警告，罚款136.3万元，没收违法所得263.07元。违法行为类型如下：1．违反账户管理规定；2．违反银行卡收单结算管理规定；3．违反反假货币业务管理规定；4．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；5．未按规定履行客户身份识别义务；6．未按规定保存客户身份资料和交易记录7．未按规定报送可疑交易报告。
同时，黄某文（广西平乐农村合作银行）对广西平乐农村合作银行以下违法行为负有责任：1．未按规定履行客户身份识别义务；2．未按规定保存客户身份资料和交易记录3．未按规定报送可疑交易报告，被罚款3.5万元。
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