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香飘飘临时股东会审议通过三项规则修订相关议案涉及《公司章程》等修订同意比例均超99.70%

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2026-09-10 18:24:07

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香飘飘食品股份有限公司临时股东会于2026年9月10日在浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心4幢西楼13楼1号会议室召开，会议由董事会召集，公司董事长蒋建琪以现场结合通讯召开的方式主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议出席的股东和代理人人数共138名，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为284034247股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为68.7944%。公司在任董事9人，列席7人，董事蒋晓莹、董事兼副总经理杨静因工作原因未能参加本次会议，董事会秘书兼财务总监邹勇坚列席了本次股东会。

本次会议共审议3项非累积投票议案，全部获得通过，具体表决情况如下：

《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议议案，经由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，A股股东表决情况如下：

股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
A股	283515647	99.82	478300	0.17	40300	0.01

《关于修订<股东会议事规则>的议案》审议通过，A股股东表决情况如下：

股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
A股	283300447	99.74	693300	0.24	40500	0.01

《关于修订<董事会议事规则>的议案》审议通过，A股股东表决情况如下：

股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
A股	283300447	99.74	693300	0.24	40500	0.01

本次会议由国浩律师（杭州）事务所律师何晶晶、顾重阳见证，律师出具结论意见显示，本次股东会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

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