招商公路临时股东会审议续聘审计机构议案 总同意比例99.96%、反对比例0.03%
2026年09月09日，招商局公路网络科技控股股份有限公司临时股东会在北京市朝阳区北土城东路9号华丰大厦1101会议室召开，会议由公司董事会召集，公司董事长宋嵘主持。公司部分董事、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员列席本次会议，北京市北斗鼎铭律师事务所马卫宇律师、李信磊律师见证会议并出具法律意见书。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，出席本次会议的股东及股东代表共209名，所持股份5262249296股，占公司股份总数6795094992股的77.4419%；其中出席现场会议的股东及股东代表9名，所持股份4827325731股，占公司股份总数的71.0413%，参加网络投票的股东200名，所持股份434923565股，占公司股份总数的6.4006%。出席本次会议的中小股东及股东代表共206名，所持股份268792629股，占公司股份总数的3.9557%；其中出席现场会议的中小股东及股东代表7名，所持股份192199064股，占公司股份总数的2.8285%，参加网络投票的中小股东199名，所持股份76593565股，占公司股份总数的1.1272%。
本次会议审议了《关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》，表决结果如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数(股) | 同意比例 | 反对股数(股) | 反对比例 | 弃权股数(股) | 弃权比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 审议《关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》 | 总表决情况 | 5260325445 | 99.9634% | 1642536 | 0.0312% | 281315 | 0.0053% | 通过 |
| 1.00 | 审议《关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》 | 中小股东表决情况 | 266868778 | 99.2843% | 1642536 | 0.6111% | 281315 | 0.1047% | 通过 |
该议案为股东会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数过半数，获得通过。
北京市北斗鼎铭律师事务所出具法律意见书，结论性意见为：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法、有效。
本次股东会未出现否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。
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