兄弟科技股份有限公司临时股东会现场会议于2026年09月04日14:45在浙江省海宁市海洲街道学林街1号兄弟科技股份有限公司会议室召开，网络投票时间为2026年09月04日，会议由公司董事会召集，董事长钱志达主持，本次会议核心议程为审议董事会换届选举相关议案、修订《公司章程》及其附件的议案。
出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）378人，代表有表决权的股份为448,689,424股，占公司有表决权股份总数的39.2615%。现场出席本次会议的股东及股东代表7名，代表股份数为435,731,368股，占公司有表决权股份总数的38.1277%；参加网络投票的股东共371人，代表有表决权的股份12,958,056股，占公司有表决权股份总数的1.1339%。参加现场会议及网络投票的中小投资者共371人，代表有表决权的股份为12,958,056股，占公司有表决权股份总数的1.1339%。公司董事、董事会秘书、其他部分高级管理人员出席了本次现场会议，见证律师现场见证了本次会议。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，所有提案均获通过，具体表决情况如下：

本次会议以累积投票方式选举钱志达先生、钱志明先生、李健平先生、周中平先生、刘清泉女士为公司第七届董事会非独立董事，选举章智勇先生、姚武强先生、张福利先生为公司第七届董事会独立董事，任期均自本次股东会审议通过之日起三年（独立董事任期满六年应当退任的除外）。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。
上海市广发律师事务所指派见证律师邵彬、李文婷现场见证本次会议，出具的结论性意见显示，本次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

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