新兴装备临时股东会完成独董补选 独立董事罗联军得票率98.58%高于宋鑫的98.58%
2026年09月04日14:30，北京新兴东方航空装备股份有限公司临时股东会在北京市海淀区益园文创基地B区B2三层会议中心召开，会议由公司第六届董事会召集，董事长周新娥女士主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，核心议程为审议多项公司制度修订、续聘审计机构及补选第六届董事会独立董事相关议案。
出席本次股东会的股东及股东代理人共102人，代表股份25,967,168股，占公司有表决权股份总数的22.1280%。其中，通过现场投票的股东5人，代表股份828,889股，占公司有表决权股份总数的0.7063%；通过网络投票的股东97人，代表股份25,138,279股，占公司有表决权股份总数的21.4216%。出席的中小股东共99人，代表股份1,300,408股，占公司有表决权股份总数的1.1081%。公司董事、董事会秘书及其他部分高级管理人员、见证律师出席了本次股东会。
本次会议全部提案均获表决通过，相关表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 总表决情况 | 25,924,468 | 99.84% | 34,600 | 0.13% | 8,100 | 0.03% | 通过 |
| 1.00 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 中小股东表决情况 | 1,257,708 | 96.72% | 34,600 | 2.66% | 8,100 | 0.62% | - |
| 2.00 | 关于修订《投资管理办法》的议案 | 总表决情况 | 25,923,468 | 99.83% | 34,600 | 0.13% | 9,100 | 0.04% | 通过 |
| 2.00 | 关于修订《投资管理办法》的议案 | 中小股东表决情况 | 1,256,708 | 96.64% | 34,600 | 2.66% | 9,100 | 0.70% | - |
| 3.00 | 关于修订《董事会基金管理办法》的议案 | 总表决情况 | 25,923,468 | 99.83% | 34,600 | 0.13% | 9,100 | 0.04% | 通过 |
| 3.00 | 关于修订《董事会基金管理办法》的议案 | 中小股东表决情况 | 1,256,708 | 96.64% | 34,600 | 2.66% | 9,100 | 0.70% | - |
| 4.00 | 关于续聘2026年度审计机构的议案 | 总表决情况 | 25,924,468 | 99.84% | 33,600 | 0.13% | 9,100 | 0.04% | 通过 |
| 4.00 | 关于续聘2026年度审计机构的议案 | 中小股东表决情况 | 1,257,708 | 96.72% | 33,600 | 2.58% | 9,100 | 0.70% | - |
| 5.01 | 补选宋鑫先生为第六届董事会独立董事 | 总表决情况 | 25,599,244 | 98.58% | - | - | - | - | 当选 |
| 5.01 | 补选宋鑫先生为第六届董事会独立董事 | 中小股东表决情况 | 932,484 | 71.71% | - | - | - | - | - |
| 5.02 | 补选罗联军先生为第六届董事会独立董事 | 总表决情况 | 25,599,322 | 98.58% | - | - | - | - | 当选 |
| 5.02 | 补选罗联军先生为第六届董事会独立董事 | 中小股东表决情况 | 932,562 | 71.71% | - | - | - | - | - |
宋鑫先生、罗联军先生当选为公司第六届董事会独立董事，任期为本次股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。
本次股东会未出现否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。北京市康达律师事务所姜德诚律师、朱楠律师出具法律意见，认为本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合相关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
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