证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2025-078

方正科技集团股份有限公司关于变更审计机构项目质量控制复核合伙人

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日和2025年4月24日分别召开了第十三届董事会2025年第一次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年3月29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-014）。

2025年12月2日，公司收到中审众环出具的《关于更换方正科技集团股份有限公司项目质量控制复核合伙人的联系函》，现将具体情况公告如下：

一、本次项目质量控制复核合伙人变更情况

中审众环作为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，原委派吴梓豪为项目质量控制复核合伙人为公司提供审计服务，因中审众环工作安排原因，现指派邱以武继续完成相关审计服务工作，变更后项目质量控制复核合伙人为邱以武。

二、变更后的项目质量控制复核合伙人信息

邱以武，2018年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计工作，2020年开始在中审众环执业。近三年签署或复核多家上市公司审计报告，具备专业胜任能力。

项目质量控制复核合伙人邱以武不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更不会对公司2025年度财务报告审计和内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2025年12月3日

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2025-077

方正科技集团股份有限公司第十三届董事会2025年第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于2025年11月25日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十三届董事会2025年第十次会议通知，会议于2025年12月2日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、关于公司2025年度向特定对象发行A股股票相关授权的议案

为确保公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）事项顺利进行，基于股东大会已批准的发行预案和授权同意，在本次发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，同意授权董事长经与联席主承销商协商一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。公司和联席主承销商有权按照经公司董事长调整后的发行价格向经确定的发行对象按照相关配售原则进行配售；如果有效申购不足或本次发行的获配对象放弃缴款认购或未能在规定时间内向联席主承销商指定的账户足额缴纳认购款项，可以决定是否启动追加认购及相关程序或中止发行。

本议案已经公司第十三届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议审议通过。

本议案涉及关联交易，关联董事陈宏良先生、王喆先生、高小军先生、张扬先生、赵启祥先生回避，未参与本关联交易议案的表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

二、关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案

为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司同意本次发行取得中国证监会注册同意后设立募集资金专用账户，用于2025年度向特定对象发行A股股票的募集资金的存放、管理和使用。公司将在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议。公司董事会授权董事长或其授权人士全权办理募集资金专用账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项，对募集资金的存放、管理和使用情况进行监管。

本议案已经公司第十三届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议审议通过。

本议案涉及关联交易，关联董事陈宏良先生、王喆先生、高小军先生、张扬先生、赵启祥先生回避，未参与本关联交易议案的表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2025年12月3日