金马能源(06885)公告及通告 - [更换董事或重要行政职能或职责的变更 / 更换监事 / 更换审核委员会成员 / 更换薪酬委员会成员 / 更换提名委员会成员 / 未能符合审核委员会的规定 / 未能符合薪酬委员会的规定 / 未能符合提名委员会的规定 / 未能符合独立非执行董事的规定或独立非执行董事未能符合独立性指引 / 其他-企业管治相关事宜]独立非执行董事及监事辞任及未能符合公司章程、上市规则及董事会委员会职权范围_财经一览

金马能源(06885)公告及通告 - [更换董事或重要行政职能或职责的变更 / 更换监事 / 更换审核委员会成员 / 更换薪酬委员会成员 / 更换提名委员会成员 / 未能符合审核委员会的规定 / 未能符合薪酬委员会的规定 / 未能符合提名委员会的规定 / 未能符合独立非执行董事的规定或独立非执行董事未能符合独立性指引 / 其他-企业管治相关事宜]独立非执行董事及监事辞任及未能符合公司章程、上市规则及董事会委员会职权范围

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2026-09-02 20:38:17

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【河南金马能源：独立非执行董事及监事辞任】河南金马能源股份有限公司公告称，独立非执行董事张希诚因工作变动辞任，辞任后不再担任薪酬委员会主席、提名委员会及审核委员会成员；监事吕红因工作变动辞任，二者辞任均自公告日期起生效。二人与董事会、监事会均无意见分歧，无相关事宜需提请股东及联交所垂注。辞任后，公司在董事会人数、监事会人数、独立非执行董事占比及各专门委员会组成方面暂不符合公司章程、上市规则及相关委员会职权范围要求。公司正物色人选，将于公告日期起三个月内填补空缺，后续将另行刊发委任相关公告及寄发临时股东大会通告。

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