上纬新材临时股东会全部议案获通过 涉及债务融资工具发行、2026年限制性股票激励计划等事项
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2026-09-01 20:03:20
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上纬新材料科技股份有限公司临时股东会于2026年9月1日在上海市浦东新区康桥商务绿洲园区A8栋2楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长彭志辉主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议出席的普通股股东人数共340人，出席会议的股东所持有的表决权数量为259,396,915，占公司表决权数量的比例为80.5694%。公司在任董事9人全部列席会议，董事会秘书李元列席会议。
本次会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定，无被否决议案，全部5项非累积投票议案均获通过。
本次会议出席相关情况如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 340 |
|---|---|
| 普通股股东人数 | 340 |
| 出席会议的股东所持有的表决权数量 | 259,396,915 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 259,396,915 |
| 出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 80.5694 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 80.5694 |
各项非累积投票议案的普通股股东表决情况如下：
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通股 | 259,199,896 | 99.9240 | 133,980 | 0.0517 | 63,039 | 0.0243 |
| 该议案为关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案，审议结果为通过。 |
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通股 | 258,558,400 | 99.6767 | 764,487 | 0.2947 | 74,028 | 0.0285 |
| 该议案为关于新增2026年度担保额度预计的议案，审议结果为通过。 |
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通股 | 259,181,311 | 99.9169 | 189,511 | 0.0731 | 26,093 | 0.0101 |
| 该议案为关于公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案，审议结果为通过。 |
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通股 | 259,196,853 | 99.9229 | 173,969 | 0.0671 | 26,093 | 0.0101 |
| 该议案为关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案，审议结果为通过。 |
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通股 | 259,143,043 | 99.9021 | 176,351 | 0.0680 | 77,521 | 0.0299 |
| 该议案为关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案，审议结果为通过。 |
本次会议涉及重大事项的5%以下股东表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 关于公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案 | 2,549,793 | 92.2035 | 189,511 | 6.8529 | 26,093 | 0.9436 |
| 4 | 关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 2,565,335 | 92.7655 | 173,969 | 6.2909 | 26,093 | 0.9436 |
| 5 | 关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案 | 2,511,525 | 90.8197 | 176,351 | 6.3771 | 77,521 | 2.8033 |
本次股东会议案3、4、5为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过，其他议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数过半数通过。本次股东会议案3、议案4、议案5对中小投资者进行了单独计票。
本次股东会由上海市锦天城律师事务所律师姚佳隆、徐双豪见证，律师出具结论意见称，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
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