拓日新能临时股东会补选胡春学为独董 相关议案同意率99.78%高于董事高管薪酬制度修订案的99.75%
深圳市拓日新能源科技股份有限公司本次临时股东会于2026年8月31日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室召开，会议由公司董事会召集，副董事长李粉莉女士主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，出席本次股东会的股东或股东代理人共计835名，代表股份575,898,078股，占公司有表决权股份总数的40.8931%；其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共831名，代表股份22,228,266股，占公司有表决权股份总数的1.5784%。公司董事及董事会秘书、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
本次会议共审议通过三项议案，具体表决情况如下：
| 议案名称 | 同意股数 | 同意占比 | 反对股数 | 反对占比 | 弃权股数 | 弃权占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 | 20,158,366股 | 92.8710% | 1,045,200股 | 4.8153% | 502,200股（其中因未投票默认弃权67,500股） | 2.3137% |
| 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 574,463,378股 | 99.7509% | 900,300股 | 0.1563% | 534,400股（其中因未投票默认弃权78,700股） | 0.0928% |
| 《关于补选胡春学先生为第七届董事会独立董事的议案》 | 574,629,478股 | 99.7797% | 892,300股 | 0.1549% | 376,300股（其中因未投票默认弃权22,600股） | 0.0653% |
其中中小投资者对各议案的表决情况如下：
| 议案名称 | 同意股数 | 同意占比 | 反对股数 | 反对占比 | 弃权股数 | 弃权占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 | 20,158,366股 | 92.8710% | 1,045,200股 | 4.8153% | 502,200股（其中因未投票默认弃权67,500股） | 2.3137% |
| 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 20,793,566股 | 93.5456% | 900,300股 | 4.0502% | 534,400股（其中因未投票默认弃权78,700股） | 2.4041% |
| 《关于补选胡春学先生为第七届董事会独立董事的议案》 | 20,959,666股 | 94.2929% | 892,300股 | 4.0143% | 376,300股（其中因未投票默认弃权22,600股） | 1.6929% |
《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》审议过程中，关联股东深圳市奥欣投资发展有限公司、深圳市东方和鑫科技有限公司、新余鑫能投资发展有限公司、陈五奎、李粉莉对本议案进行了回避表决。胡春学已当选为公司第七届董事会独立董事。
广东信达律师事务所见证律师沈险峰、廖金环出具法律意见认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
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