光明乳业第八届董事会第十六次会议决议公告
创始人
2026-08-31 04:07:54
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中访网数据 光明乳业股份有限公司于2026年8月28日召开第八届董事会第十六次会议，会议以现场表决方式在上海市闵行区合川路2680号本公司会议室举行。本次会议应参加表决董事七人，实际亲自出席会议董事七人，符合《公司法》及公司章程规定。会议由董事长陆骏飞主持，部分高级管理人员列席。
会议审议并通过了十二项议案，具体如下：
1. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，同意7票、反对0票、弃权0票。
2. 审议通过《2026年半年度报告及报告摘要》，同意7票、反对0票、弃权0票。
3. 审议通过《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》，同意6票、反对0票、弃权0票，关联董事陆骏飞回避表决。
4. 审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意7票、反对0票、弃权0票。
5. 审议通过《关于修改董事长工作细则的议案》，同意7票、反对0票、弃权0票。
6. 审议通过《关于修改总经理工作细则的议案》，同意7票、反对0票、弃权0票。
7. 审议通过《关于修改募集资金管理办法的议案》，同意7票、反对0票、弃权0票。
8. 审议通过《关于修改投资者关系管理制度的议案》，同意7票、反对0票、弃权0票。
9. 审议通过《关于修改董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》，同意7票、反对0票、弃权0票。
10. 审议通过《关于修改董事会秘书工作制度的议案》，同意7票、反对0票、弃权0票。
11. 审议通过《关于修改套期保值业务管理制度的议案》，同意7票、反对0票、弃权0票。
12. 审议通过《关于修改会计师事务所选聘制度的议案》，同意7票、反对0票、弃权0票。
上述议案的具体内容将按照相关规定在指定媒体披露。本次会议决议合法有效。
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