湖南惠同新材料股份有限公司本次临时股东会于2026年8月27日在麓谷分公司三楼会议室召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长王雷主持，本次会议核心议程为审议相关议案、开展董事换届选举。
出席和授权出席本次股东会的股东共107人，持有表决权的股份总数54144766股，占公司有表决权股份总数的62.39%；其中通过网络投票参与本次股东会的股东共75人，持有表决权的股份总数14342932股，占公司有表决权股份总数的16.53%。公司在任董事12人全部出席会议，公司董事会秘书出席会议，部分高管及见证律师列席会议。
本次会议审议的《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》表决结果为：同意股数47752959股，占本次股东会有表决权股份总数的88.20%；反对股数228431股，占本次股东会有表决权股份总数的0.42%；弃权股数6163376股，占本次股东会有表决权股份总数的11.38%，本议案不涉及回避表决。
本次会议涉及累积投票的选举董事相关议案表决情况如下：

本次会议涉及累积投票的选举独立董事相关议案表决情况如下：

本次会议涉及影响中小股东利益的重大事项中，《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》中小股东表决情况为：同意票数13393959股，占比67.69%；反对票数228431股，占比1.15%；弃权票数6163376股，占比31.15%。
本次会议涉及影响中小股东利益的重大事项中，董事选举相关议案中小股东表决情况如下：

本次会议相关人员变动议案生效情况如下：

湖南启元律师事务所刘中明、傅怡堃律师为本次会议出具见证意见，认为本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
本次会议备查文件为《湖南惠同新材料股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》、《湖南启元律师事务所关于湖南惠同新材料股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

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