梦百合召开第五届董事会第八次会议全票通过半年度报告、续聘审计机构等5项核心议案_财经一览

梦百合召开第五届董事会第八次会议全票通过半年度报告、续聘审计机构等5项核心议案

创始人

2026-08-28 18:39:31

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2026年8月29日消息，梦百合（维权）家居科技股份有限公司（证券代码：603313，证券简称：梦百合）正式披露第五届董事会第八次会议决议公告，本次会议于8月28日以现场结合通讯的方式召开，全体8名董事全部出席，审议通过了涵盖半年度经营披露、募集资金监管、审计机构续聘、制度修订及临时股东会筹备在内的5项关键议案，所有议案均获得全票通过，相关程序完全符合《公司法》与《公司章程》要求。

据公告披露，本次会议的通知已于8月17日以邮件形式送达全体董事及高级管理人员，其中董事张红建、独立董事王建文因公务出差以通讯方式参会，会议由公司董事长倪张根主持，公司高管团队全程列席，会议召开流程合法合规。

本次董事会提交审议的5项议案此前均已通过公司审计委员会前置审核，其中前3项议案均得到审计委员会的事前认可：审计委员会明确表态，公司2026年半年度报告信息全面、真实、准确，完整反映了报告期内的财务状况与经营成果，编制流程完全符合各项监管规则与内部管理制度要求。

本次会议全部审议议案的表决结果如下：

序号	议案名称	表决结果	后续安排
1	《公司2026年半年度报告及其摘要》	同意8票、反对0票、弃权0票	相关文件已同步披露于上交所官网
2	《公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》	同意8票、反对0票、弃权0票	专项报告（公告编号：2026-048）已在上交所官网披露
3	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	同意8票、反对0票、弃权0票	拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务报告及内控审计机构，审计费用授权管理层协商确定，该议案将提交2026年第二次临时股东会审议，聘期自股东会审议通过之日起至下一年度聘任审计机构的股东会结束时止，相关公告（公告编号：2026-049）已披露
4	《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》	同意8票、反对0票、弃权0票	修订后的《董事会秘书工作细则（修订稿）》已在上交所官网披露
5	《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》	同意8票、反对0票、弃权0票	股东会召开通知（公告编号：2026-050）已在上交所官网发布

值得注意的是，本次董事会已正式敲定2026年第二次临时股东会的召开安排，后续将把续聘年度审计机构的重要事项提交至临时股东会审议表决，保障相关事项的决策合规性。目前本次董事会的完整决议文件已作为备查文件留存，投资者可前往上海证券交易所官网查询全部相关公告详情。

点击查看公告原文>>

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